上海百润投资控股集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第一次会议于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2021
年 11 月 16 日在上海康桥万豪酒店会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》
决定选举刘晓东先生担任公司董事长，任期同本届董事会一致。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
决定聘任刘晓东先生担任公司总经理，任期同本届董事会一致。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》
决定聘任马良先生、林丽莺女士担任公司副总经理，聘任马良先生担任公司财务负责人，任期同本届董事会一致。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
决定聘任耿涛女士担任司董事会秘书，任期同本届董事会一致。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
耿涛女士的通讯方式如下：
联系地址：上海市康桥工业区康桥东路 558 号
办公电话：021-58135000
办公传真：021-58136000
电子信箱：Angela.geng@bairun.net
5．审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
决定聘任何敏先生担任公司内部审计部门负责人，任期同本届董事会一致。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
决定聘任唐佳杰先生担任公司证券事务代表，任期同本届董事会一致。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
唐佳杰先生的通讯方式如下：
联系地址：上海市康桥工业区康桥东路 558 号
办公电话：021-58135000
办公传真：021-58136000
电子信箱：jiajie.tang@bairun.net
7．审议通过《关于董事会各专门委员会设置方案及人员的议案》
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会拟设四个专门委员会，分别为：
战略委员会，成员 3 人，由刘晓东先生、潘煜先生、林丽莺女士组成，刘
晓东先生担任主任委员（召集人）；
提名委员会，成员 3 人，由潘煜先生、李鹏先生、刘晓东先生组成，潘煜
先生担任主任委员（召集人）；
审计委员会，成员 3 人，由张晓荣先生、潘煜先生、高原先生组成，张晓
荣先生担任主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会，成员 3 人，由李鹏先生、张晓荣先生、马良先生组成，
李鹏先生担任主任委员（召集人）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述第 2-4 项议案发表了明确同意的独立意见，《独立董
事关于第五届董事会第一次会议会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事长及聘任人员简历请参见本公告附件。各专门委员会成员简历详见
2021 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-078）。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
附件：董事长及拟聘任人员简历
刘晓东 先生：1967 年出生，硕士学位；中国国籍，无永久境外居留权；1997年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事长兼总经理。
刘晓东先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司股票 303,991,787 股，占总股本 40.54%；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
马良 先生： 1977 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权；2014
年-2015 年，就职于上海巴克斯酒业有限公司，任董事长助理。2015 年 6 月至 2018
年 9 月，任公司副总经理、董事会秘书；2015 年 6 月至今，任公司副总经理。
马良先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
林丽莺 女士： 1976 年出生，本科学历；中国国籍，无永久境外居留权；1999
年至 2013 年 7 月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任行政助理、工厂经理；2013 年 8 月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任总经理。2015年 6 月至今，任公司董事、副总经理。
林丽莺女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票 2,691,256 股，占总股本 0.36 %；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
耿涛 女士，1977 年出生，本科学历，经济学、法学双学士学位，法律职业资格，证券业从业资格，国际商务师执业资格；中国国籍，无永久境外居留权；
2000 年至 2007 年，在上海申洲医疗器械有限公司，任部门经理；2007 年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任副总助理、证券事务代表；2018年 9 月至今，任公司董事会秘书。
耿涛女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
何敏 先生：1968 年出生，本科学历，高级会计师；中国国籍，无永久境外居留权；2006 年至 2013 年，在上海百润投资控股集团股份有限公司，任财务经理；2013 年至 2015 年，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任财务总监。2015年 6 月至今，任公司内部审计部门负责人。
何敏先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
唐佳杰 先生：1992 年出生，本科学历，证券从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；中国国籍，无永久境外居留权；2014 年至 2015 年，在上海大众联合车身配件发展有限公司工作，任总账会计；2015 年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司证券事务专员、证券事务主管。
唐佳杰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
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