证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-049
上海百润投资控股集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1． 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019 年 8 月 12 日下午 14：30。
（2）网络投票时间为：2019 年 8 月 11 日-2019 年 8 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
8 月 12 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019 年 8 月 11 日下午 15：00 至 2019 年 8 月 12
日下午 15：00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2019 年 8 月 6 日。
2．现场会议地点：
上海浦东新区秀沿路 1088 号上海浦东绿地假日酒店（会议室七）。
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 14 名，代表股份 230,230,800
股，占公司股份总数的 44.2920％。其中出席现场会议的股东及授权代表 7 人，代表股份 225,400,408 股，占公司股份总数的 43.3627％；通过网络投票的股东及
授权代表 7 人，代表股份 4,830,392 股，占公司股份总数的 0.9293％。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-049
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的预案》
表决结果：同意 230,230,500 股，占与会有表决权股份总数的 99.9999％；反
对 300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 5,445,045 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9945％；反对 300 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0055％；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
2．《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2019 年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇一九年八月十二日
