上海百润投资控股集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年4月12日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2019年4月22日上午11时在公司会议室以现场和通讯表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
1．审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2018年年度报告》全文第四节《经营情况讨论与分析》。
2．审议通过《关于<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
4．审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5．审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
立信会计师事务所对《公司内部控制自我评价报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。
报告全文及鉴证报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6．审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
立信会计师事务所对《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于百润股份2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
报告全文、鉴证报告及专项核查意见，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
7．审议通过《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第
ZA12139号《审计报告》，截至报告期末，公司2018年母公司未分配利润178,823,293.91元，合并报表未分配利润为81,536,741.45元。因2018年中期公司已进行利润分配，因此公司不再对2018年年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将转结以后年度进行分配。本预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例及《公司章程》的相关规定。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
8．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司章程的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司2019年度的审计机构。现根据公司实际经营状况和需要，拟定2019年度审计费用为人民币180万元。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
9．审议通过《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》
根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司（含全资子公司）2019年度拟向银行申请总计不超过10亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的相关合同及文件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
10．审议通过《关于公司2019年度对外担保额度的议案》
根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团
股份有限公司对子公司以及子公司之间2019年度预计提供总计不超过10亿元人民币的担保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。
董事会认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为子公司以及子公司之间银行融资业务提供担保。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《百润股份：关于2019年度对外担保额度的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11．审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》
根据公司高级管理人员任职情况，结合公司的具体经营业绩，拟定公司2019年度高级管理人员薪酬标准如下：
单位：万元
姓名 职务 2019年度（税前）
刘晓东 总经理 94.50
张其忠 副总经理、财务负责人 91.35
林丽莺 副总经理 108.64
马良 副总经理 109.10
耿涛 董事会秘书 40.13
关联董事刘晓东、张其忠、林丽莺回避表决。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
12．审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2019年5月15日召开公司2018年度股东大会。
内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
上述第1-2、4-8、10项议案需提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事就上述第5-8、10-11项议案发表独立意见,《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
