002567 深市 唐人神

证券代码：002567          证券简称：唐人神          公告编号：2024-069
      唐人神集团股份有限公司

关于2022年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权结果暨股份上市的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次行权的股票期权简称：唐人 JLC3，期权代码：037215；

  2、本次符合公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件的激励对象共计 403 人，可行权的股票期权数量为 612.6520 万份，行权价格为 6.1630 元/股；

  3、本次行权股票上市流通时间为：2024 年 6 月 13 日；

  4、本次股票期权行权采用集中行权模式，股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，股票数量为 612.6520 万股，行权后公司总股本无变化，行权后公司股权分布仍具备上市条件。

  一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

  1、2022 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于
<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了相关议案。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

  2、2022 年 1 月 10 日，公司在巨潮资讯网披露了《2022 年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2022 年股票
期权激励计划首次授予激励对象名单》，并于 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月
20 日，通过公司官网对激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公示期满后，公司
于 2022 年 1 月 21 日披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名
单的核查意见及公示情况说明》，监事会认为：列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草
案）》规定的激励对象范围和条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。

  3、2022 年 1 月 26 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  4、2022 年 2 月 16 日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会
第二十八次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次激励计划调整及授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司分别对本次激励计划的调整和授予相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

  5、2022 年 12 月 2 日，公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六
次会议审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别对本次激励计划的调整和授予相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

  6、2023 年 3 月 6 日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次
会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对上述议案涉及的相关事项进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

  7、2023 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第
十次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对上述议案涉及的相关事项进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

  8、2023 年 12 月 18 日，公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第
十六次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对上述议案涉及的相关事项进行了核实并发表了审核意见。公司聘请的湖南一星律师事务所出具了法律意见书。


      9、2024 年 6 月 4 日，公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第

  二十次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议

  案》、《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一

  个行权期行权条件成就的议案》。监事会对上述议案涉及的相关事项进行了核实

  并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务

  （集团）股份有限公司分别出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

      二、关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条

  件成就的说明

      1、首次授予第二个行权期的等待期届满的说明

      根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》，2022 年股票期权激励计

  划有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销

  完毕之日止，最长不超过 48 个月。首次授予的股票期权在首次授予之日起满 12

  个月后，分 3 期行权，每期行权的比例分别为 30%、30%、40%。

      首次授予第二个行权期的行权时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交

  易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为首次

  授予的获授股票期权总数的 30%。

      2022年股票期权激励计划首次授予日为 2022年2月16日。截至本公告日，

  首次授予第二个行权期的等待期已届满，可行权期为 2024 年 2 月 16 日至 2025

  年2月15日（包含首尾两日），行权比例为首次授予的获授股票期权总数的30%。

      2、首次授予第二个行权期行权条件成就的说明

                          行权条件                                是否达到行权条件的说明

1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会  公司未发生前述情形，满足行计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月  权条件。
内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情
形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月
内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因 激励对象未发生前述情形，满重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形  足行权条件。
的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会
认定的其他情形。


3、公司层面业绩考核要求（首次授予第二个行权期）：2023 年度饲料外  公司 2022-2023 年度累计生猪
销量≥620 万吨；或 2022-2023 年度累计生猪销售量≥550 万头。注：“饲  销售量 587.05 万头，公司层面
料外销量”仅为对外销量，不含养殖自用销量；公司业绩考核目标，“饲料  满足行权业绩条件。
外销量”、“生猪销售量”其中一个达成即达成公司业绩考核要求。
4、个人层面绩效考核要求：
激励对象行权考核年度（2023 年度）的考核结果及行权比例为：

 个人绩效                                                      根据个人层面绩效考核结果，
 考核结果  S≧85  70≤S＜85  65≤S＜70  60≤S＜65    S＜60    并结合激励对象个人行权意

 个人层面                                                      愿，公司首次授予股票期权第
 可行权系    100%    90%      80%      60%      0%

                                                                二个行权期行权的激励对象共
公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象分年度进行考核，根据《公司考  计 403 人，共计解锁 612.6520
核管理办法》执行，由考核结果确定其实际行权的额度，若公司层面各年  万份期权。
度业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面可行权系数×
个人当年可行权额度。

      综上所述，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权

  期行权条件已成就，同意达到考核要求的 403 名激励对象在首次授予第二个行权

  期可行权股票期权数量为 612.6520 万份。根据公司 2022 年第一次临时股东大会

  的授权，公司董事会将按照相关规定办理本次股票期权激励计划首次授予第二个

  行权期的行权相关事宜。

      3、关于本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划差异情况的说

  明

      （1）鉴于公司激励计划首次授予的激励对象中有 38 名激励对象因为离职、

  职务调整或个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，根据公司 2022 年第一次临时

  股东大会的授权，公司第八届董事会第四十六次会议对 2022 年股票期权激励计

  划首次授予的激励对象及其授予权益数量进行了相应调整。调整后，首次授予的

  激励对象总人数由 895 人调整为 857 人，首次授予股票期权的授予数量由 5,549

  万份调整为 5,490.60 万份。

      公司第八届监事会第二十八次会议对调整后的激励对象名单进行了核查并

  发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见，公司聘请的湖南一星律

  师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了

  法律意见书、独立财务顾问报告。

      （2）鉴于本次因 80 名首次授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期

  权 538 万份予以注销；因 661 名首次授予激励对象 2022 年度个人绩效考核