002567 深市 唐人神

证券代码：002567          证券简称：唐人神          公告编号：2021-173
      唐人神集团股份有限公司

 第八届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议
于 2021 年 10月 22 日下午 15 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工
业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开，本次会议的通知已于2021年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《唐人神集团股份有限公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股
子公司提供财务资助的议案》，并同意提交股东大会审议。

    《关于为控股子公司提供财务资助的议案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召
开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2021 年 11 月 8 日（星期一）下午 14：30 分召开 2021 年第六次临
时股东大会，会议将审议本次董事会会议中需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

    公司《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

    特此公告。

                                        唐人神集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十二日