证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-161
唐人神集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将
结余募集资金进行变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召开第
八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资
金进行变更的议案》。截至 2021 年 9 月 21 日，公司公开发行可转换公司债券募
集资金投资项目“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料 24 万吨建设项目”、非公开发行股票募集资金投资项目“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司拟分别将上述募集资金投资项目结项，并将结余募集资金合计人民币 16,700万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）进行变更，上述变更事项不属于重大收购、重大关联交易，属于募集资金变更事项，尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金概述
（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2560 号）核准，唐人神集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日向社会公众公开发行面
值 1,242,800,000 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为 100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,242,800,000 元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用等其他发行费用
后，实际募集资金净额为 1,215,389,600 元。上述资金已于 2020 年 1 月 6 日全部
到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 6 日出具的
天职业字 [2020]456 号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。
2、上述募集资金投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
一 新建养殖项目
1 湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万头湘 21,000.00 12,000.00
西黑猪苗猪养殖项目
2 河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目 15,000.00 9,000.00
3 甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项 15,000.00 10,000.00
目
二 新建饲料生产项目
4 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目 20,000.00 15,500.00
5 广东清远市年产24万吨动物营养核心添加剂研产 20,000.00 12,000.00
销一体化基地
6 广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线 12,500.00 8,000.00
7 湖南株洲市年产24万吨动物营养核心料研产销一 20,000.00 12,000.00
体化基地
三 新建中央厨房项目
8 湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目 30,000.00 15,000.00
四 其他项目
9 补充流动资金 30,780.00 30,780.00
合计 184,280.00 124,280.00
3、公司分别于 2020 年 5 月 18 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，募投项目“广东清远市年产 24 万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地”的项目名称、实施主体分别变更为“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料 24 万吨建设项目”、清远市湘大生物科技有限公司。
公司分别于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监
事会第十六次会议，于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”，并将募集资金变更用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”。
4、为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、控股子公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富
证券有限公司分别与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 9 月 21 日，公司有 4 个存放公开发行可转换公司债券募集资金
的专户，募集资金存放情况如下（单位：元）：
开户单位 开户银行 银行账户 存放募投项目募集资金 剩余金额
唐人神集团股份有 中国建设银行股 湖南株洲市年产 24 万吨
份有限公司株洲 43050162613600 动物营养核心料研产销一
限公司 3,873,192.07
城东支行 000296 体化基地
甘肃美神育种有限 中国银行股份有
限公司株洲市董 598974936708 甘肃天水市存栏 3,600 头 0.00
公司 家塅支行 基础母猪核心原种场项目
清远市湘大生物科 中国银行股份有 清远市湘大生物科技有限
技有限公司 限公司株洲市星 591175482130 公司年产饲料 24 万吨建 37,269,477.69
通支行 设项目
佛山高明区温氏畜 北京银行股份有 20000047337300 佛山高明区温氏畜牧有限
牧有限公司 限公司长沙分行 公司生猪养殖项目 114,022,275.29
039890118
合计 155,164,945.05
（二）非公开发行股票募集资金基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3376 号）核准，截至 2021 年 2 月 8 日
止，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票
实际募集资金总额为人民币 1,549,999,926.80 元，扣除承销、保荐费用、审计及
验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为
1,513,969,928.41 元。上述资金已于 2021 年 2 月 8 日全部到位，并经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 8 日出具的天职业字 [2021]5256 号
验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。
2、上述募集资金投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
一 生猪养殖项目
1 禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目 18,262.77 15,000.00
2 禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目 18,709.27 15,000.00
3 禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目 14,845.72 13,000.00
4 禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目 10,445.88 9,000.00
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓
5 湾项目 25,191.00 22,000.00
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩
6 项目 14,845.73 13,000.00
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨
7 项目 14,845.73 13,000.00
二 饲料生产项目
8 武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物 24,000.00 15,000.00
饲料产销研一体化基地建设项目
重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产
9 销基地建设项目 15,000.28 10,000.00
三 其他项目
10 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 186,146.38 155,000.00
3、公司分别于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三
查看PDF原文
