证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2020-130
债券代码：128092 债券简称：唐人转债
唐人神集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）
编制了截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）2017 年非公开发行股票
1、前次募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]179 号）核准，公司非公
开发行 22,814,173 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 11.57 元/股。鉴于公
司于 2017 年 6 月 6 日实施完毕 2016 年度权益分派，对发行股份募集配套资金的发
行价格和发行数量进行相应调整，发行股份募集配套资金的发行价格调整为 7.61 元/股，发行数量调整为 34,685,939 股，募集资金总额为人民币 263,960,000 元，扣除发行费用人民币 7,000,000 元后，实际募集资金净额为人民币 256,960,000 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 9 日，该次募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 10 日出具了“天职业字
[2017]13633 号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用完毕，募集资金专户存储余额为
0，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
截至 2019 年 存储
账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额
12 月 31 日余额 方式
唐人神集团 中国工商银行股份有限公司 2018 年 3 月
1903020229200039948 152,015,005.30
股份有限公司 株洲市车站路支行 7 日销户
唐人神集团 中国建设银行股份有限公司 2018 年 4 月
43050162613600000062 105,004,179.86
股份有限公司 株洲城东支行 24 日销户
合计 257,019,185.16
注：初始存放金额包含募集资金专户的利息收入扣除手续费净额 59,185.16 元。
（二）2014 年非公开发行股票
1、前次募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2239 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）72,409,485 股，发行价格为每股人民币 8.01 元，募集资金总额为人民币 580,000,000元，扣除发行费用人民币 8,550,000 元后，实际募集资金净额为人民币 571,450,000元。
该次募集资金到账时间为 2015 年 11 月 9 日，该次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 11 月 15 日出具了“天职业
字[2015]14317 号《验资报告》”。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 573,833,455.74 元，募集
资金专户存储余额为 0。累计使用金额与实际募集资金净额人民币 571,450,000 元的差异金额为人民币 2,383,455.74 元，原因如下:1）未通过募集资金账户支付的发行费用 1,050,000.00 元；2）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,333,455.74 元。
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
初始 截至 2019 年 存储
账户名称 开户银行 银行账号
存放金额 12 月 31 日余额 方式
唐人神集团 中国工商银行股份有限 2016 月 8 月
1903020229200021629 60,000,000.00
股份有限公司 公司株洲市车站路支行 25 日销户
唐人神集团 中国建设银行股份有限 2016 年 8 月
43050162613600000002 20,360,300.00
股份有限公司 公司株洲城东支行 12 日销户
唐人神集团 2016 年 12
中国民生银行株洲支行 696011145 50,000,000.00
股份有限公司 月 6 日销户
唐人神集团 株洲县融兴村镇银行 2016 年 9 月
1205817079210339 23,000,000.00
股份有限公司 有限责任公司 6 日销户
唐人神集团 兴业银行股份有限公司 2016 年 9 月
368080100100253913 40,000,000.00
股份有限公司 株洲分行 22 日销户
唐人神集团 中国农业银行股份 2016 年 8 月
18119901040015551 67,000,000.00
股份有限公司 有限公司株洲分行 19 日销户
唐人神集团 中国银行股份有限公司 2016 年 9 月
600267274418 100,000,000.00
股份有限公司 株洲市董家塅支行 19 日销户
唐人神集团 中国邮政储蓄银行股份 2016 年 8 月
943004010019878896 40,000,000.00
股份有限公司 有限公司株洲市分行
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