证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-061
唐人神集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2018年5月11日下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权
股份数376,850,306股，占公司股份总数的45.0470％，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表公司有表
决权股份338,852,930股，占公司股份总数的40.5050％；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 8名，代表公司有表决权股份
37,997,376股，占公司股份总数的4.5420％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9人，代表公司有表决权
股份37,997,476股，占公司股份总数的4.5421％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司2017年年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 376,610,006股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对240,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0638％；弃
权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于审议公司2017年年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 376,610,006股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001％；弃权
240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%。
3、审议通过了《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：同意 376,610,006股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001％；弃权
240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%。
4、审议通过了《关于审议公司2017年年度利润分配的议案》。
表决情况：同意 376,850,006股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9999％；反对300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001％；弃权0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意37,997,176股，占出席
会议中小股东所持股份的99.9992％；反对300股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0008％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
公司 2017 年年度利润分配方案为：以 2017年 12月 31 日公司总股本
836,570,799 股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），本次利润
分配125,485,619.85元，利润分配后，剩余未分配利润506,428,606.76元转入下
一年度。
5、审议通过了《关于审议公司2017年年度审计报告的议案》。
表决情况：同意 376,610,006股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001％；弃权
240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%。
6、审议通过了《关于审议2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
（1）董事薪酬
○1 陶一山先生
表决情况：同意 144,469,076股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9998％；反对300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0002％；弃权0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意37,997,176股，占出席
会议中小股东所持股份的99.9992％；反对300股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0008％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
○2 黄国盛先生
表决情况：同意 270,138,106股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9111％；反对300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001％；弃权
240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0888%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意37,757,176股，占出席
会议中小股东所持股份的99.3676％；反对300股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0008％；弃权240,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6316%。
关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。
○3 郭拥华女士
表决情况：同意 144,229,076股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8337％；反对300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0002％；弃权
240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1661%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意37,757,176股，占出席
会议中小股东所持股份的99.3676％；反对300股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0008％；弃权240,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6316%。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
○4 黄锡源先生
表决情况：同意 270,138,106股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9111％；反对300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001％；弃权
240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0888%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意37,757,176股，占出席
会议中小股东所持股份的99.3676％；反对300股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0008％；弃权240,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6316%。
关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。
○5 陶业先生
表决情况：同意 144,229,076股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8337％；反对240,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1663％；弃
权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意37,757,176股，占出席
会议中小股东所持股份的99.3676％；反对240,300股，占出席会议中小股东所
持股份的0.6324％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
○6 孙双胜先生
表决情况：同意 144,229,076股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8337％；反对300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0002％；弃权
240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1661%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意37,757,176股，占出席
会议中小股东所持股份的99.3676％；反对300股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0008％；弃权240,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6316%。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
○7 江帆先生
表决情况：同意 376,610,006股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001％；弃权
240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意37,757,176股，占出席
会议中小股东所持股份的99.3676％；反对300股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0008％；弃权240,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6316%。
○8 余兴龙先生
表决情况：同意 376,610,006股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001％；弃权
240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意37,757,176股，占出席
会议中小股东所持股份的99.3676％；反对300股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0008％；弃权240,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6316%。
○9 张少球先生
表决情况：同意 376,610,006股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001％；弃权
240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意37,757,176股，占出席
会议中小股东所持股份的99.3676％；反对300股，占出席会议中小股
