证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-057
唐人神集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划授予股票
期权的授予对象、期权数量、行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股票期权激励计划及授予情况简述
1、2012年2月16日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议
公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“股票期权激励计
划”），并于2012年2月24日将《公司股票期权激励计划申报材料》报送中国证
监会备案，2012年3月5日，公司股票期权激励计划正式通过中国证监会无异
议确认并备案。
2、2012年3月23日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于
审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司本次股票期权激励
计划已获批准，同时审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期
权激励相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会确定期权授权日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。
3、2012年4月5日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》、《关于审议公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》、《关于核
实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》，认为本次股权激励对象的主体
资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意对激励对
象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权，确定本次股票期权激励计
划的股票期权授予日为2012年4月6日（星期五）。
4、2012年4月19日，公司完成了股票期权激励计划的首次股票期权授予
登记工作，根据《股票期权激励计划》，授予激励对象1,290万份股票期权，其
中预留股票期权100万份，约占本激励计划签署时公司股本总额13,800万股的
9.34%；其中首次授予激励对象为98人，授予的股票期权数量为1,190万份，授
予激励对象股票期权的行权价格为每股20.72元（详见2012年4月21日披露的
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《关于股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2012-050））。
5、因2011年年度利润分配方案以公司总股本13,800万股为基数，向全体
股东每10股派3.5元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10
股转增10股，2012年6月6日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于审议调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》，经过本次
调整，公司股票期权激励计划授予期权数量由1,290万份调整为2,580万份，股
票期权行权价格由20.72元调整为10.185元（详见2012年6月7日披露的《关
于调整公司股票期权激励计划行权数量和行权价格的公告》（公告编号：
2012-072））。
6、因自2012年4月19日股票期权首次授予登记完成后，原98名激励对象
中因罗库华、唐湘剑、柳浩、易石安、梁朝阳、罗正、胡志强共7人因个人原因
在期权授予之后、行权之前离职，根据《股票期权激励计划》的规定：“激励对
象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消”。为此，上
述7人已不具备激励对象资格，所涉及股票期权数量118万份将予以注销，并对
激励对象进行相应调整。经调整，首次授予股票期权的激励对象由原98人调整
为91人，已授予未行权的股票期权数量由原2,580万份调整为2,462万份（含预
留股票期权200万份）。
因2012年年度利润分配方案以公司现有总股本27,600万股为基数，向全体
股东每10股派1.8元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每
10股转增5股，2013年5月24日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关
于审议调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价
格的议案》，经过本次调整，公司股票期权激励计划授予期权数量由2,580万份
调整为3,693万份（含预留股票期权300万份），股票期权行权价格由10.185元
调整为6.67元（详见2013年5月25日披露的《关于调整股票期权激励计划首
次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的公告》（公告编号：
2013-052））。
7、2013年5月24日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于审议
股票期权激励计划首次授予股票期权第一期可行权的议案》，公司股票期权激励
计划第一个行权期行权条件满足，公司股权激励计划91名激励对象在公司的第
一个行权期内（自首次授予股票期权授予日起满一年后的下一交易日起至授予日
起满两年的交易日当日止）可行权共678.6万份股票期权（详见2013年5月25
日披露的《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量
和行权价格的公告》（公告编号：2013-053））。
2013年6月21日，91名激励对象向公司缴纳足额行权资金，并在中国证券
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登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，2013年7月19
日，股票期权激励计划第一期678.6万份股票期权正式上市，行权价格6.67元（详
见2013年7月18日披露的《关于股票期权激励计划第一期行权情况的公告》（公
告编号：2013-076））），行权后公司股本总额由41,400万股变更为42,078.6
万股。经过股票期权激励计划第一期行权678.6万份股票期权后，公司股票期权
