证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-059
唐人神集团股份有限公司
监事会关于调整股票期权激励计划授予股票期
权的授予对象、期权数量、行权价格的核实意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1
号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《唐
人神集团股份有限公司股票期权激励计划》的规定，唐人神集团股份有限公司（以
下简称“公司”）监事会于2014年6月26日召开第六届监事会第十四次会议，
会议对关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价
格进行了核查，核查意见如下：
一、经核查，公司原激励对象郑飞艳、周展、王俊峰、张功军、饶晖共5
人因个人原因在期权授予之后、行权之前离职，根据《公司股票期权激励计划》，
上述5人已不具备激励对象资格，激励对象由原91人调整为86人，所涉及股票
期权数量201.6万份股票期权将予以注销；调整后的86名激励对象均具备《公
司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合中国证券监督管理委员会下发的《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录
1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规
定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
二、86名激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误
解之处。
三、86名激励对象均为公司现任董事、高管，以及中层正职以上管理干部、
重要技术人员与管理骨干，均为公司正式员工并与公司签订了《劳动合同》。
四、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的；
（4）同时参加其他上市公司的股权激励计划；
（5）为公司实际控制人或实际控制人的配偶或直系近亲属；
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（6）为持有公司5%以上股份的主要股东或主要股东的配偶或直系近亲属；
（7）担任公司独立董事、监事。
五、公司首次授予股票期权的86名激励对象在第二个行权期可行权阶段不
符合公司《股票期权激励计划》规定的可行权的条件，第二个行权期获授的可行
权数量628.2万份由公司注销。
六、2013年年度利润分配方案以公司总股本42,078.6万股为基数，向全体股
东每10股派0.9元人民币现金（含税）；经过本次调整，公司股票期权激励计划首
次授予股票期权的激励对象原91人调整为86人，股票期权激励计划已授予未行权
的股票期权数量由原3,014.4万份调整为1,884.6万份（不含预留股300万份），首次
授予的股票期权行权价格由原6.67元调整为6.58元；预留股票期权行权价格由原
8.08元调整为7.99元。
七、经核查后，监事会认为，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司股票期权激励计划》的规定，本次激励计划所授予的激励对象均满足《管理办
法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权
激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其公司股票期
权激励对象的主体资格合法、有效。
全体监事：刘宏、黄国民、丁智芳、邓祥建、杨卫红
唐人神集团股份有限公司
二〇一四年六月二十六日
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