证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-112
唐人神集团股份有限公司
关于向控股股东出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
1、湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）现持有唐
人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）10,338.9495万股，占公司总股本
（42,078.6万股）的24.57%，为公司控股股东。株洲市博军管理培训有限责任公
司（以下简称“株洲博军”）为公司的全资子公司，注册资本1,500万元人民币，
公司持有100%的股权。
2、株洲博军位于株洲市天元区马家河镇，主要承担公司拓展运动训练指导
服务职能，自2004年1月设立以来，业务方面主要以培训公司人员为主，对外
业务基本处于亏损状态，特别自2012年公司总部新落成的唐人神大学、唐人神
集团企业技术认定中心奠基落成并实行统一办公后，拓展训练处于闲置状态。鉴
于上述状况，为盘活存量资产，整合内部资源，同时降低管理成本，提升经营管
理效率，集中资金做大做强市场主业，根据公司整体发展战略以及经营流动资金
需要，公司决定将该马家河镇坐落的土地使用权和房屋建筑物等实物资产先期通
过评估与货币的方式对株洲博军进行增资，增资完成后，再根据具有证券、期货
从业资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司于2013年12月6日出具的“沃
克森评报字[2013]第0368号”《唐人神集团股份有限公司拟转让株洲市博军管理
培训有限责任公司股权所涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》为
依据，唐人神控股以6,455万元的价格收购株洲博军100%的股权，收购完成后，
公司完成对该笔资产的处置（注：对株洲博军增资及完成情况详见2013年6月
22日、7月26日、11月28日披露的《关于以实物资产对株洲市博军管理培训
有限责任公司增资的公告》（公告编号：2013-067）、《拟以房地产对外投资评估
项目资产评估报告书》、《关于对株洲市博军管理培训有限责任公司追加投资的公
告》（公告编号：2013-080）以及《关于株洲市博军管理培训有限责任公司完成
注册资本变更的公告》（公告编号：2013-105））。
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3、株洲博军为公司全资子公司，主营业务以拓展运动训练为主，公司将持
有株洲博军100%股权转让给唐人神控股有利于抓住时机，利用出售资产所获得
的资金推进现有项目的开发进度，集中资金做大做强市场主业；此外，唐人神控
股向公司支付的股转受让款，公司将确认当期转让收益5,200万元，同时将使公
司2013年度合并报表损益增加5,200万元，将对公司业绩产生一定影响。
4、唐人神控股作为投资公司和控股股东，在完成收购株洲博军100%股权后，
将在该基地原有设施的基础上增加投入，将该基地打造成为一个拓展训练基地，
同时承诺，将严格遵守上市前分别签署的《关于避免同业竞争承诺函》、《关联交
易承诺书》中的内容，避免同业竞争，以及原则上不与公司发生关联交易。
（二）关联交易的审批程序
1、2013年12月6日，公司第六届董事会第十二次会议以6票同意，0票反
对，0票弃权的结果审议通过了《关于审议湖南唐人神控股投资股份有限公司收
购株洲市博军管理培训有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，鉴于唐人
神控股为公司控股股东，同时公司董事陶一山、刘大建、郭拥华为唐人神控股董
事及股东，本议案构成关联交易，关联董事陶一山、刘大建、郭拥华回避表决。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，
唐人神控股收购株洲博军100%的股权虽然在公司董事会决策权限内，但鉴于唐人
神控股为公司控股股东，株洲博军为公司全资子公司，三方之间存在关联关系和
构成关联交易，董事会本着审慎性原则，决定将该项关联交易在经董事会审议通
过后再提交2013年第六次临时股东大会审议，获得股东大会批准后方可实施。
3、本次股权收购虽涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不涉及职工安置问题。
二、关联方基本情况
1、公司名称：湖南唐人神控股投资股份有限公司（注册号：430200000022077）
2、公司住所：株洲市天元区炎帝广场7－512号
3、法定代表人：刘宏
4、注册资本：3,963.29万元
5、实收资本：3,963.29万元
6、公司类型：非上市股份有限公司
7、经营范围：对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资
及投资咨询。
8、股东及出资情况：湖南山业投资咨询有限公司及63名自然人。
9、营业期限：2002年12月30日至长期。
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10、关联关系：唐人神控股现持有公司10,338.9495万股，占公司总股本
（42,078.6万股）的24.57%，为公司控股股东，实际控制人为陶一山。
11、截止目前，公司不存在唐人神控股违规占用公司资金的情况，也不存在
公司将资金直接或间接提供给唐人神控股使用的情形。
12、主要财务数据如下：（单位：万元）（未经审计）
序号 项目 2013年11月30日 2012年12月31日
1 资产总额 32,640 26,368
2 负债总额 19,846
