证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-076
唐人神集团股份有限公司
关于股票期权激励计划第一期行权情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次行权的股票期权数量为678.6万股，行权后公司股本总额由41,400
万股变更为42,078.6万股。
2、本次行权股份的缴款截止日为2013年6月21日，上市时间为2013年7
月19日。
3、公司董事、高级管理人员陶一山、郭拥华、刘大建、孙双胜共4人通过
本次股权激励计划获得股票期权132万股，按照规定锁定6个月，同时还需遵守
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定；其它87名激励对象通
过本次股权激励计划获得的股票期权546.6万股为无限售条件的流通股。
4、本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
经唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会申请，报深圳证券
交易所确认，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对
提出行权申请的91名激励对象的678.6万份股票期权予以行权，截至本公告日
止，公司已完成相关股份登记手续。现将本次行权的有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划实施情况简述
（一）股票期权激励计划简介
1、2012年2月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其
摘要的议案》，并于2012年2月24日将《公司股票期权激励计划申报材料》报
送中国证监会备案，2012年3月5日，公司股票期权激励计划正式通过中国证
监会无异议确认并备案。
2、本次股权激励方案的主要内容：
（1）股份来源：向激励对象定向发行公司股票。
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（2）激励对象：公司核心管理、技术和业务人员共99名。
（3）股票期权数量：授予激励对象1,300万份股票期权，其中首次授予股
票期权1,200万份，预留股票期权100万份。
（4）分期行权时间：本股票期权激励计划有效期为自首次授予股票期权授
予日起六年。首次授予的股票期权自授权日起满12个月后（即等待期后），激
励对象在可行权日内按20%、20%、20%、20%、20%的行权比例分五期行权。
预留股票期权在首次授予股票期权授权日后24个月内一次性授予，自预留
股票期权授权日起满12个月后（即等待期后），激励对象在可行权日内按30%、
30%、40%的行权比例与首次授予股票期权的第三、第四和第五个行权期同步，
分三期进行行权。
（5）行权价格：20.72元。
（二）股票期权授予情况
根据公司《股票期权激励计划》，授予激励对象1,290万份股票期权，其中
首次授予激励对象为98名，授予的股票期权数量为1,190万份，行权价格为20.72
元，股票期权授予日为2012年4月6日，公司于2012年4月19日完成股票期
权授予登记（详见2012年4月21日披露的《关于股票期权首次授予登记完成的
公告》（公告编号：2012-050））。
（注：根据《股票期权激励计划》，原99名激励对象中，祝春友因担任子公
司总经理期间考评不合格，被公司免去总经理职务，其已不再具备成为激励对象
资格的条件，同时相应取消其所分配的10万份股票期权。故首次授予的激励对
象由99人调整为98人，授予激励对象的股票期权数量由1,300万份调整为1,290
万份，其中首次授予的股票期权数量由1,200万份调整为1,190万份。）
（三）期权数量及行权价格的历次变动情况
1、因2011年年度利润分配方案以公司总股本13,800万股为基数，向全体
股东每10股派3.5元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10
股转增10股，2012年6月6日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于审议调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》，公司股票
期权激励计划授予期权数量由1,290万份调整为2,580万份，股票期权行权价格
由20.72元调整为10.185元（详见2012年6月7日披露的《关于调整公司股票
期权激励计划行权数量和行权价格的公告》（公告编号：2012-072））。
2、因罗库华、唐湘剑、柳浩、易石安、梁朝阳、罗正、胡志强共7人因个
人原因在期权授予之后、行权之前离职，同时2012年年度利润分配方案以公司
总股本27,600万股为基数，向全体股东每10股派1.8元人民币现金（含税），
并以资本公积金向全体股东每10股转增5股，2013年5月24日，公司第六届
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董事会第五次会议审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划首次授予股票期
权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》，公司股票期权激励计划首次授予
股票期权的激励对象由原98人调整为91人，股票期权激励计划授予期权数量由
原2,580万份调整为3,693万份，股票期权行权价格由原10.185元调整为6.67元
（详见2013年5月25日披露的《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权
的授予对象、期权数量和行权价格的公告》（公告编号：2013-052））。
3、2013年5月24日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于审议
股票期权激励计划首次授予股票期权第一期可行权的议案》，公司股票期权激励
