证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-053
唐人神集团股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予
股票期权第一期可行权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划（以下简
称“股票期权激励计划”）首次授予股票期权第一期行权条件已满足，经公司第
六届董事会第五次会议审议通过，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的
91名激励对象在第一个行权期可行权数量共计678.6万份，具体情况如下所示。
一、股票期权激励计划及授予情况简述
1、2012年2月16日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议
公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2012年2月24日将《公
司股票期权激励计划申报材料》报送中国证监会备案，2012年3月5日，公司
股票期权激励计划正式通过中国证监会无异议确认并备案。
2、2012年3月23日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于
审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司本次股票期权激励
计划已获批准，同时审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期
权激励相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会确定期权授权日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。
3、2012年4月5日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》、《关于审议公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》、《关于核
实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》，认为本次股权激励对象的主体
资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意对激励对
象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权，确定本次股票期权激励计
划的股票期权授予日为2012年4月6日（星期五）。
4、2012年4月19日，公司完成了股票期权激励计划的首次股票期权授予
登记工作，根据《股票期权激励计划》，授予激励对象1,290万份股票期权，其
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中预留股票期权100万份，约占本激励计划签署时公司股本总额13,800万股的
9.34%；其中首次授予激励对象为98人，授予的股票期权数量为1,190万份，授
予激励对象股票期权的行权价格为每股20.72元（详见2012年4月21日披露的
《关于股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2012-050））。
5、因2011年年度利润分配方案以公司总股本13,800万股为基数，向全体
股东每10股派3.5元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10
股转增10股，2012年6月6日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于审议调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》，经过本次
调整，公司股票期权激励计划授予期权数量由1,290万份调整为2,580万份，股
票期权行权价格由20.72元调整为10.185元（详见2012年6月7日披露的《关
于调整公司股票期权激励计划行权数量和行权价格的公告》（公告编号：
2012-072））。
6、因罗库华、唐湘剑、柳浩、易石安、梁朝阳、罗正、胡志强共7人因个人
原因在期权授予之后、行权之前离职，同时2012年年度利润分配方案以公司总股
本27,600万股为基数，向全体股东每10股派1.8元人民币现金（含税）；同时以资
本公积金向全体股东每10股转增5股，2013年5月24日，公司第六届董事会第五次
会议和第六监事会第四次会议审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划首次
授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》，经过本次调整，公司
股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由原98人调整为91人，股票期权
激励计划授予期权数量由原2,580万份调整为3,693万份，股票期权行权价格由原
10.185元调整为6.67元。
二、关于满足股权激励计划设定的股票期权第一期可行权条件的说明
序号 股票期权激励计划设定的行权条件 是否满足行权条件的说明
2012年公司净利润17,662.30
1、行权的业绩条件 万元，扣除非经常性损益后的
（1）可行权日上一年度的公司经审 净利润14,999.90万元，高于
计净利润不低于2011年度净利润的 2011年度净利润的130%
1 130%； （14,710.02万元），满足行权条
（2）可行权日上一年度的公司经审 件。
计加权平均净资产收益率不低于 2012年扣除非经常性损益后的
9.5%。 加权平均净资产收益率为
9.66%，满足行权条件。
2、公司未发生如下任一情形： 公司未发生前述情形，满足行
2 （1）最近一个会计年度的财务会计 权条件。
2
报告被注册会计师出具否定意见或
者无法表示意见的审计报告。
（2）最近一年内因重大违法违规行
为被中国证监会予以行政处罚。
（3）中国证监会认定
