证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2011-030
唐人神集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2011 年 6 月 3 日上午 9 时以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2011
年 5 月 30 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管
理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事黄国盛、黄锡源回避表决。
公司独立董事、保荐机构分别就关于公司收购湖南唐人神肉制品有限公司股
权发表了核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的公告》详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司对武汉湘大饲料有限公司增资 4,780 万元实施武汉年产 18 万吨水产饲料生产
线项目的议案》。
为了提高募集资金使用效率，加快变更募集资金投资新项目的实施，公司将
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变更后的募集资金向武汉湘大饲料有限公司增资 4,780 万元用于实施建设武汉年
产 18 万吨水产饲料生产线项目，增资额全部进入武汉湘大饲料有限公司注册资
本中。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司对岳阳骆驼饲料有限公司增资 4,000 万元实施岳阳年产 18 万吨配合饲料项目
的议案》。
为了提高募集资金使用效率，加快变更募集资金投资新项目的实施，公司将
变更后的募集资金向岳阳骆驼饲料有限公司增资 4,000 万元用于实施建设岳阳年
产 18 万吨配合饲料项目，增资额全部进入岳阳骆驼饲料有限公司注册资本中。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一一年六月七日
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