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002566 深市 益盛药业


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益盛药业:董事会决议公告

公告日期:2021-04-17

益盛药业:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002566        证券简称:益盛药业        公告编号:2021-007
          吉林省集安益盛药业股份有限公司

        第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2021年4月2日向各董事发出,会议于2021年4月15日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人,实际参加审议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张益胜主持,审议并通过了如下议案:

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年年度报告及摘要》。

  《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

  《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务状况、经营成
果和现金流量情况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,2020年度公司实现营业收入842,589,907.04元,同比下降16.80%;实现归属于母公司股东的净利润80,060,085.80元,同比增长4.52%。

  该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

  根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2020年度公司母公司实现净利润57,719,351.86元。在提取10%法定盈余公积5,771,935.19元后,公司本年可供股东分配的净利润为51,947,416.67元,加上年初留存的未分配利润634,529,034.45元,扣除2020年派发的现金红利16,547,580.00元,公司母公司2020年末未分配利润为669,928,871.12元。

  根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,公司拟以截至2020年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),合计派发现金红利人民币9,928,548.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  独立董事对该项议案发表了独立意见。《关于2020年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。

  公司独立董事对本报告发表了独立意见。《2020年度内部控制评价报告》、《独立董事关于对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

  公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

  独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。

  该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

  修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

  修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

  为了建立更加科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,进一步增强公司利润分配政策的透明度,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,董事会审议通过了《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

  独立董事就公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

  《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

                                吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
                                          二〇二一年四月十五日

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