证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2019-004
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2019年4月4日向各董事发出，会议于2019年4月15日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2018年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”。《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议。
公司独立董事毕焱、王哲、吕桂霞向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018
年度财务决算报告的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况、经营成
果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2018年度公
司实现营业收入975,088,200.72元，同比下降5.74%；实现归属于母公司股东的
净利润69,079,282.05元，同比增长15%。
2018年度主要财务数据如下：
2018年 2017年 本年比上年增减 2016年
营业收入（元） 975,088,200.72 1,034,442,376.85 -5.74% 939,012,628.42
归属于上市公司股东的净 69,079,282.05 60,069,574.37 15.00% 13,194,411.59
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 56,934,533.88 48,357,207.48 17.74% -4,033,649.53
（元）
经营活动产生的现金流量 167,318,427.92 270,654,341.96 -38.18% -17,522,393.44
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.2087 0.1815 14.99% 0.0399
稀释每股收益（元/股） 0.2087 0.1815 14.99% 0.0399
加权平均净资产收益率 3.78% 3.39% 0.39% 0.76%
2018年末 2017年末 本年末比上年末 2016年末
增减
总资产（元） 2,553,101,177.99 2,653,485,977.68 -3.78% 2,670,720,692.29
归属于上市公司股东的净 1,855,606,695.10 1,802,913,402.51 2.92% 1,740,874,500.91
资产（元）
该项议案需提交2018年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018
年度利润分配预案的议案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于
上市公司股东的净利润69,079,282.05元。根据《公司法》和《公司章程》的规
定，2018年度母公司实现净利润26,823,892.87元，按2018年度实现净利润的10%
提取法定盈余公积金2,682,389.29元，加上年初未分配利润587,571,639.98元，
减本报告期已分配的2017年度利润16,547,580.00元，本次可供股东分配的利润
为595,165,563.56元。
虽然公司2018年度盈利，但考虑公司2019年度日常生产经营、未来投资和发
展需要大量资金，经审慎研究后，公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。本预案符合《公司章程》及《公
司股东回报规划》中规定的利润分配政策。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见。《关于2018年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，中审众环会计师事务所出具了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，民生证券股份有限公司出具了《关于益盛药业2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及《民生证券关于益盛药业2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。
公司独立董事对本报告发表了独立意见。《2018年度内部控制评价报告》、《独立董事关于对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》。
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张益胜、薛晓民、孟威、梁志齐、佟晓乐、曲建军为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，非独立董事会候选人简历见附件1。第七届董事会非独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议，选举采用累积投票制表决。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会提名毕焱、徐杉、李明为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
独立董事候选人毕焱、徐杉、李明已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交2018年年度股东大会审议，选举采用累积投票制表决。独立董事候选人简历见附件1。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，独立董事候选人声明、独立董事
提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为满足企业发展需要，公司结合实际情况，对公司经营范围进行了增加及调整并对现行的《公司章程》部分条款进行修订，详情请见附件2《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表》。
修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。独立董事对此项议案发表了独立意见。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议
