证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2022-016
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于子公司受让参股公司部分股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
云南通灏生物科技股份有限公司（以下简称“云南通灏”）是上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏股份”或“公司”）的参股公司，现注册资本为 1 亿元，其中公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司（以下简称“云南绿新”）持股 30%，公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）持股 15%，公司参股公司云南喜科科技有限公司（以下简称“云南喜科”）持股 15%，云南通盈药业有限公司（以下简称“云南通盈”）持股 40%。
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-040）。
基于公司发展规划，为整合公司资源、加强管理管控，加大公司战略实施力
度。根据 2022 年 4 月 28 日签订的协议，公司全资子公司云南绿新拟以 0 元受让
云南喜科及上海绿馨合计持有的云南通灏 30%股权（对应认缴出资额为 3,000 万元，实缴出资额为 0 元）。同时云南通灏的股东云南通盈拟将其持有的云南通灏40%股权转让给云南通盈投资有限公司。本次交易完成后，云南绿新将持有云南通灏 60%股权。
（二）关联关系说明
公司董事刘胜贵、徐萌为云南喜科董事，故云南喜科属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联法人，本次交易事项构成关联交易。
（三）审批程序
公司于 2022 年 4月 28日召开了第五届董事会第七次会议，关联董事刘胜贵、
徐萌已在审议该议案时回避表决，以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，
审议通过了《关于子公司受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组，不需要有关部门审批。
二、交易方和关联方的基本情况
1、交易关联方的基本情况：
名称：云南喜科科技有限公司
统一社会信用代码：91530112MA6NT0DA1L
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2019 年 4 月 23 日
注册资本：10,000 万人民币
注册地：云南省昆明高新区商院路百大国际派 1 栋 8 层
法定代表人：沈靖轩
经营范围：电子产品研发、生产；低温加热不燃烧制品技术的研究、开发、技术转让及生产；国内贸易、物资供销；互联网零售；货物及技术进出口；香料、香精提取技术研究及生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南喜科的股权结构：
出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （%）
1 上海绿馨电子科技有限公司 4,900 49
2 云南恒罡科技有限公司 5,100 51
合计 10,000 100
实际控制人：曹迎辉
历史沿革及发展状况：云南喜科是其股东双方设立，共同借助双方优势，开展烟用香精香料、烟用配套新材料、新型烟草技术、低温加热不燃烧制品等相关技术研发及产品生产销售的公司。
关联方最近一个会计年度主要财务数据：
单位：人民币万元
科目 2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 3,476.73
净资产 2,549.98
科目 2021 年度（经审计）
营业收入 1,880.09
净利润 -1,065.25
关联关系：公司董事刘胜贵、徐萌担任云南喜科董事，故云南喜科属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人。
云南喜科不是失信被执行人。
2、其他交易对手方的基本情况
名称：上海绿馨电子科技有限公司
统一社会信用代码：91310115082062538T
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2013 年 11 月 07 日
注册资本：15,000 万人民币
注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 458 号 3 层 3101 室
法定代表人：郭翥
经营范围：从事电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品及其零配件的销售；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；区内商业性简单加工；商务咨询服务（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海绿馨的股权结构：
出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （%）
1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 9,000 60
2 汕头东风印刷股份有限公司 6,000 40
合计 15,000 100
上海绿馨不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、交易标的名称和类别：云南通灏30%的股权
2、交易标的权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的情况。
3、标的公司基本情况
公司名称：云南通灏生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：91530100MA6PQ6E590
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期：2020年08月19日
注册资本：人民币10,000万元
注册地：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园 A35-A214号
法定代表人：刘胜贵
经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒制品生产；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；电子产品销售；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用杂品制造；农副产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；工业大麻成型雾化制品的研发、生产及销售；工业大麻花叶及萃取后渣叶再造香料薄片；工业大麻的研发、推广、加工及工业大麻产品的销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得在区内从事本区产业政策中限制类、淘汰类行业）
本次交易前后云南通灏股权结构：
交易前 交易后
序
号 股东名称 出资额 持股比 出资额 持股比
（万元） 例 （万元） 例
（%） （%）
1 云南通盈药业有限公司 4,000 40 0 0
云南绿新生物药业有限公
2 3,000 30 6,000 60
司
3 云南喜科科技有限公司 1,500 15 0 0
上海绿馨电子科技有限公
4 1,500 15 0 0
司
5 云南通盈投资有限公司 0 0 4,000 40
合计 10,000 100 10,000 100
标的公司最近一个会计年度及最近一期主要财务数据：
单位：人民币万元
2021 年 12 月 31 日（未经审
科目 计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 801.21 765.90
总负债 1.21 14.57
应收账款总额 0.00 0.00
净资产 800 751.33
科目 2021 年度（未经审计） 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
营业利润 0.00 -48.67
净利润 0.00 -48.67
经营活动产生的
-17.0
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