证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2020-011
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2020 年
4 月 17 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会
议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在 2019 年年度股东大会上述
职。
二、审议通过《2019 年度总裁工作报告》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司总裁郭翥先生向董事会汇报《公司 2019 年度总裁工作报告》，该报告客
观反映了 2019 年度公司管理层落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面取得的成果。
三、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 2019 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2020 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》刊登于 2020 年 4 月 28 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（公告编号：2020-013）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2020 年第一季度报告》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2020 年第一季度报告》刊登于 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度报告》正文刊登于 2020 年 4 月 28 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（公告编号：2020-014）。
五、审议通过《2019 年度财务决算报告》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2019 年度利润分配预案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现营业收入
1,734,366,846.10 元，利润总额-217,034,162.73 元，其中归属于上市公司股东的净利润-198,378,903.28 元，总资产 3,057,130,864.56 元，归属于上市公司股东的净资产 1,941,850,934.68 元。根据公司的战略布局、发展阶段和资金需求，结合目前的盈利能力和财务状况，公司制定了本次利润分配预案。公司拟定 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股；不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》《未来三年（2017 年-2019 年）分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》，安信证券股份有限公司出具了《关于公司 2019 年度募集资金
存放及使用情况的专项核查意见》。内容详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2019 年度公司内部控制自我评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并
出具了意见，相关内容详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《2019 年企业社会责任报告》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了事前认可意见。
董事刘胜贵为关联董事对本议案回避表决，内容详见刊登于 2020 年 4 月 28
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-016）。
十一、审议通过《拟聘任会计师事务所的议案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
内容详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-018）。
十三、审议通过《未来三年（2020 年-2022 年）分红回报规划》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司独立董事审核并出具了意见，内容详见 2020 年 4 月 28 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，内容详见 2020 年 4 月
28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。
十五、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事审核并出具了意见，内容详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-020）。
十六、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，审议需由股东大会
批准的相关事项。
内容详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
查看PDF原文
