证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2012-019
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第一届董事会二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次会议于 2012 年 6 月 8 日在厦门以现场会议的方式召开，公司董事共计 9 名，
实际参与表决董事 9 名，（公司董事张方先生因故无法出席本次会议，授权委托
公司董事王丹先生代为行使表决权），会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
本次会议由董事长王丹先生召集和主持，会议经审议通过了以下议案：
一、会议审议通过了公司《关于治理状况整改进展有关情况的报告》
上述报告具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、会议审议通过了公司《关于收购福建泰兴特纸有限公司的议案》
为进一步做大做强公司主业，进一步提高企业盈利能力和市场份额，公司拟
收购自然人林加宝、林桂娇、林淑霞、詹耀斌及林桂敏所持有的福建泰兴特纸有
限公司 85%的股权。
董事会同意此次公司对福建泰兴特纸有限公司的收购议案；同时，董事会授
权公司总经理王丹先生及公司高级管理层在收购款不高于人民币 5.0 亿元的前
提下，对有关收购合同具体条款进行谈判协商；此次授权有效期至 2012 年 6 月
15 日。
投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、会议审议通过了公司《关于公司召开上海绿新包装材料科技股份有限公司
2011 年度股东大会的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规范意见》有关条款规定：年度股东大会每年召开一次，应当于上一
会计年度结束后的六个月内举行；公司召开股东大会年会，董事会应当在会议召
开二十日以前以公告方式通知各股东。据此，公司拟于 2012 年 6 月 29 日（周五）
召开 2011 年度股东大会。
投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容请详见【2012-020 号】公告。
备查文件
1.第一届董事会二十次会议决议。
特此公告
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2012 年 6 月 8 日
