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天沃科技:关于公司2022年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-06-29

天沃科技:关于公司2022年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002564                      证券简称:*ST 天沃                      公告编号:2023-057

              苏州天沃科技股份有限公司

        关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 28 日召开第四
届董事会第五十六次会议及第四届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

    一、利润分配预案基本情况

  经众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)审计,公司 2022年实现营业收入 35.91 亿元,利润总额-35.81 亿元,归属于上市公司股东的净利润-39.45 亿元,母公司可分配利润为-47.42 亿元,公司总资产 237.97 亿元,归属于上市公司股东净资产-21.39 亿元。结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求,公司 2022 年度利润分配预案为:公司 2022 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    二、利润分配预案的合理性

  根据《公司章程》规定,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应当采取现金方式分配利润。由于本年度母公司可分配利润为负,不满足《公司章程》规定的现金分红条件。

  由于公司当前需维持正常持续经营,公司对于流动资金需求较大,结合目前的盈利能力和财务状况,并根据未来的发展前景,公司制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。该方案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》的规定以及《公司章程》的要求,具备合法性、合规性、合理性。
    三、相关审核及审批程序

  本预案已经公司于 2023 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第五十六次会议及第
四届监事会第三十九次会议审议并表决通过,董事会同意将本预案提交公司 2022年度股东大会审议。

  公司独立董事石桂峰、孙剑非和陶海荣认为:


证券代码:002564                      证券简称:*ST 天沃                      公告编号:2023-057

  1. 鉴于公司 2022 年度财务报告被众华出具保留意见,以及截至公司 2022 年财
务报告董事会决议日,中国证监会立案调查尚无结果,故无法判断立案调查结果对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量等方面可能造成的影响;

  2.公司 2022 年度财务报告中包含公司下属子公司中机国能电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)商誉的会计核算。在公司 2022 年商誉减值测试表中,2023年至2027年的预期年度营业收入与公司2021年商誉减值测试表中对应的2023年至2027 年预期年度营业收入相比,每年均出现了超过 60%的大幅度预期下降,个别年份的营收预期下调甚至高达 90%以上。鉴于在相隔仅仅 1 年的情况下,中机电力未来 5 年的预期年度营业收入预测数字变化极为异常,故无法判断 2022 年新的商誉减值测算表是否能准确反映中机电力的未来经营状况,以及对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量等方面可能造成的影响。

  因此,上述三位独立董事投票反对本预案,并且不同意将本预案提交 2022 年度公司股东大会审议。

    四、风险提示

  本次利润分配的预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 29 日
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