证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-031
苏州天沃科技股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 23 日召开第
四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现营业收入 68.07
亿元，利润总额-8.58 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润-6.93 亿元，母公司可分配利润为-9.44 亿元，总资产 284.72 亿元，归属于上市公司股东净资产 18.10亿元。结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求，公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、利润分配预案的合理性
根据《公司章程》规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配利润。由于本年度母公司可分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。
由于公司当前需加快扩大生产经营、开拓市场和对外投资，公司对于流动资金需求较大，结合目前的盈利能力和财务状况，并根据未来的发展前景，公司制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。该方案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的规定以及《公司章程》和公司《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的要求，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关审核及审批程序
本预案已经公司于 2022 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第四十一次会议及第
四届监事会第二十八次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司 2021年度股东大会审议。
经独立董事审议，认为本次利润分配预案是基于公司目前所处市场情况所作出
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的决定，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益。因此，同意本次利润分配事项，并同意将本预案提交 2021 年度公司股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配的预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
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