股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2024-067
兄弟科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年9月20日召开第六届董事会第十二
次会议,审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体修订情况如下:
修订前条款 修订后条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 指公司的副总经理(公司称“副总裁”)、董事 指公司的副总经理(公司称“副总裁”)、董事 会秘书、财务负责人(公司称“财务总监”)。 会秘书、财务负责人。
第一百二十五条 公司设总经理 1 名,设副 第一百二十五条 公司设总经理 1 名,设副
总经理 3 名,由董事会聘任或解聘。 总经理 4 名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理(公司称“总裁”)、副总经理 公司总经理(公司称“总裁”)、副总经理
(公司称“副总裁”)、财务负责人(公司称“财 (公司称“副总裁”)、财务负责人、董事会秘 务总监”)、董事会秘书为公司高级管理人员。 书为公司高级管理人员。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者
其他高级管理人员。 其他高级管理人员。
备注:以工商行政主管部门核准/备案为准。
以上内容尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 21 日