002562 深市 兄弟科技

股票代码：002562              股票简称：兄弟科技            公告编号：2024-037
                        兄弟科技股份有限公司

        关于向特定对象发行A股股票预案三次修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公
司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十二次会议、第六届董事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。

    根据股东大会的授权及公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七
次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

    现将本次预案修订的主要内容说明如下：

      预案章节                  章节内容                          修订情况

        封面                      封面              更新封面名称、日期

                                                    1、更新本次发行已履行的审议程序

      特别提示                  特别提示            2、更新了本次募投项目信息

                                                    3、更新了本次发行 A 股股票数量的上限

        释义                      释义              更新了报告期所指含义

                            一、发行人概况          更新了发行人的注册资本

                      二、本次向特定对象发行 A 股股  根据最新的募投项目情况，更新了本次发行
                            票的背景和目的          的背景与目的

 第一节 本次向特定  四、本次向特定对象发行 A 股股  1、更新了本次发行 A 股股票数量的上限
 对象发行 A 股股票            票方案概要            2、更新了募集资金用途

      方案概要      六、本次发行是否导致公司控制权

                                发生变化            更新了本次发行 A 股股票数量的上限

                    七、本次发行方案尚需呈报批准的  更新本次发行已履行的批准程序

                                  程序

                        一、本次募集资金使用计划    更新本次募集资金使用计划

                    二、本次募集资金投资项目的基本  根据最新的募投项目，更新本次募投项目的
 第二节 董事会关于              情况              基本情况

 本次募集资金使用的  三、本次募集资金投资项目的必要  根据最新的募投项目，更新本次募投项目的
    可行性分析                  性分析              必要性

                    四、本次募集资金投资项目的可行  根据最新的募投项目，更新本次募投项目的
                                性分析              可行性


      预案章节                  章节内容                          修订情况

                    五、本次发行对公司经营管理、财  根据最新的募投项目，更新本次发行对公司
                            务状况等的影响          经营管理、财务状况等的影响

                    一、本次发行后上市公司业务及资

                    产是否存在整合计划，公司章程等  1、更新了本次募集资金用于的项目

                    是否进行调整；预计股东结构、高  2、更新了本次发行 A 股股票数量的上限
                    管人员结构、业务结构的变动情况

 第三节 董事会关于  二、本次发行后上市公司财务状  根据最新的募投项目，更新本次发行后上市
 本次发行对公司影响  况、盈利能力及现金流量的变动情  公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动
    的讨论与分析                  况                情况

                    五、本次发行对公司负债情况的影  更新了截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债
                                  响                率

                                                    1、根据最新的报告期，更新相关财务数据
                      六、本次发行相关的风险说明    2、更新公司目前碘造影剂原料药的获批情
                                                    况

                                                    1、根据最新的报告期，更新公司最近三年
                                                    现金分红情况

 第四节 公司利润分  二、公司最近三年现金分红情况及  2、更新公司 2023 年度未进行现金分红的原
  配政策及执行情况        未分配利润使用安排        因

                                                    3、根据最新的报告期，更新公司最近三年
                                                    未分配利润使用情况

                                                    根据最新的募集资金总额、股票发行上限、
                    一、本次发行摊薄即期回报对公司  公司总股本以及 2023 年度公司业绩情况，
                          主要财务指标的影响        更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财
                                                    务指标的影响

 第五节 本次发行摊  四、本次募集资金投资项目与公司  根据最新的募投项目，更新本次募集资金投
  薄即期回报分析    现有业务的关系，公司从事募集资  资项目与公司现有业务的关系，公司从事募
                    金投资项目在人员、技术、市场等  集资金投资项目在人员、技术、市场等方面
                            方面的储备情况          的储备情况

                    七、关于本次发行摊薄即期回报的  更新本次发行已履行的审议程序

                      填补措施及承诺事项的审议程序

    《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》《兄
弟科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

    公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定
对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告。

兄弟科技股份有限公司
        董事会

    2024 年 4 月 30 日