002562 深市 兄弟科技

股票代码：002562              股票简称：兄弟科技            公告编号：2023-086
债券代码：128021              债券简称：兄弟转债

                        兄弟科技股份有限公司

                  第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年8月28日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2023年8月28日以通讯表决的形式召开。本次临时会议经全体董事同意已豁免会议通知时限要求，本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长钱志达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    本次会议经表决形成决议如下：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    选举钱志达先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会董事任期一致。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

    选举钱志明先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会董事任期一致。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    三、审议通过了《关于聘任李健平先生为公司总裁的议案》

    同意聘任李健平先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，与第六届董事会董事任期一致。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。独立董事发表了
明确同意的独立意见

    四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

    同意聘任周中平先生（简历见附件）为公司高级副总裁；

    同意聘任刘清泉女士（简历见附件）为公司高级副总裁；

    同意聘任张永辉先生（简历见附件）为公司财务中心总监；

    同意聘任钱柳华女士（简历见附件）为公司董事会秘书。

    以上各高级管理人员任期三年，与第六届董事会董事任期一致。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。独立董事发表了明确同意的独立意见

    五、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

    审议通过了高级管理人员薪酬方案，高级管理人员的相应岗位工资按照公司薪酬管理方案, 结合其绩效考核结果，以及公司经营业绩确定其岗位薪酬。本薪酬方案适用期限自本次董事会审批通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    六、审议通过了《关于修订<董事会人力资源委员会实施细则>的议案》

    具体修订条款如下：

                修订前                                  修订后

    第二条  董事会人力资源委员会是董事

                                            第二条董事会人力资源委员会是董事
 会按照股东大会决议设立的专门工作机构，

                                        会下属的专门工作机构，在人力资源管理各
 在人力资源管理各方面进行研究并提出建

                                        方面进行研究并提出建议，对董事会负责。
 议，对董事会负责。

    第五条  人力资源委员会设主任委员    第五条  人力资源委员会设主任委员
 （召集人）一名，由独立董事担任。负责委 （召集人）一名，由独立董事担任并由董事
 员会的主持工作。                        会委派，负责主持委员会工作。

    第七条  人力资源委员会的主要职责权    第七条  人力资源委员会负责拟定董
 限：                                    事、高级管理人员的选择标准和程序，对董


    （一）人力资源政策的研究；          事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
    （二）根据公司经营活动、资产规模情 选、审核，并负责制定公司董事、高级管理
况和股权结构情况，对董事会的规模和构成 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
向董事会提出建议；                      事、高级管理人员的薪酬政策与方案，人力
    （三）对公司中长期人力资源规划提出 资源委员会就下列事项向董事会提出建议：
建议，并监督其执行；                        （一）人力资源政策的研究；

    （四）对董事、高级管理人员的任职标    （二）根据公司经营活动、资产规模情
准、程序及继任计划提出建议，并监督其执 况和股权结构情况，对董事会的规模和构成
行；                                    向董事会提出建议；

    （五）广泛搜寻合格的董事和高级管理    （三）对公司中长期人力资源规划提出
人员的人选，对董事候选人、总裁候选人及 建议，并监督其执行；
其他高级管理人员候选人进行审查，并向董    （四）对董事、高级管理人员的任职标
事会提出建议；                          准、程序及继任计划提出建议，并监督其执
    （六）根据董事、高管的主要职责范围、 行；

重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平，    （五）提名或者任免董事，聘任或者解对公司董事及高管的考核方案及薪酬方案提 聘高级管理人员；

出建议，并监督其执行；                      （六）根据董事、高管的主要职责范围、
    （七）审查公司董事、高管的履职情况 重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平，
并对其进行年度绩效考评；                对公司董事及高管的考核方案及薪酬方案提
    （八）董事会授权的其他事宜。        出建议，并监督其执行；

                                            （七）审查公司董事、高管的履职情况
                                        并对其进行年度绩效考评；

                                            （八）制定或者变更股权激励计划、员
                                        工持股计划，激励对象获授权益、行使权益
                                        条件成就；

                                            （九）董事、高级管理人员在拟分拆所
                                        属子公司安排持股计划；

                                            （十）法律法规、深圳证券交易所有关
                                        规定以及公司章程规定的其他事项及董事会
                                        授权的其他事宜。


                                            董事会对人力资源委员会的建议未采纳
                                        或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记
                                        载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
                                        体理由，并进行披露。

    第九条  人力资源委员会每年至少召开

                                            第九条  人力资源委员会每年至少召开
 一次会议，并于会议召开前两天（不含通知

                                        一次会议，并于会议召开前三日通知全体委
 当日）通知全体委员，会议由人力资源委员

                                        员；经全体委员同意，会议通知期限的规定
 会委员提议召开，主任委员主持，主任委员

                                        可以免于执行；会议由人力资源委员会委员
 不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）

                                        提议召开，主任委员主持，主任委员不能出
 主持。

                                        席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

                                          第十条  人力资源委员会会议应由三分之
  第十条  人力资源委员会会议应由三分之 二以上的委员出席方可举行；每一名委员有
 二以上的委员出席方可举行；每一名委员有 一票的表决权；会议做出的决议，必须经全 一票的表决权；会议做出的决议，必须经全 体委员的过半数通过。因人力资源委员会成
 体委员的过半数通过。                    员回避无法形成有效审议意见的，相关事项
                                        由董事会直接审议。

  第十二条  分管人力资源的高级副总裁、

                                          第十二条  人力资源部经理可列席人力资
 人力资源部经理可列席人力资源委员会会

                                        源委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、
 议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他

                                        监事及其他高级管理人员列席会议。

 高级管理人员列席会议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会人力资源委员会实施细则》。

    七、审议通过了《关于制定<董事会财经委员会实施细则>的议案》

    具体修订条款如下：

                修订前                                  修订后

  第二条 董事会财经委员会（下称“财经    第二条 董事会财经委员会（下称“财经
 委员会”或“委员会”）是董事会按照股东  委员会”或“委员会”）是董事会下属的专

 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对  门工作机构，主要负责对公司财务发展规
 公司财务发展规划、融资规划等进行研究并  划、融资规划等进行研究并提出建议，对董
 提出建议，对董事会负责。                事会负责。

    第