证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2022-022
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技或公司）第五届董事会第十三次会议通知于
2022 年 4 月 16 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2022 年 4 月 26 日以现
场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议由副董事长钱志明先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
1、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会独立董事顾菊英、褚国弟、俞飚向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告及摘要》。
4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入273,299.40万元，比上年同期增加42.43%；实现利润总额2,588.28万元，比上年同期下降37.17%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润)
2,833.26万元，比上年同期增加1.08%。截止2021年12月31日，公司总资产560,147.81万元，归属于上市公司股东的所有者权益299,533.30万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司 2021 年度拟不进行利润分配，具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。
6、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）。
7、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
8、审议通过了《关于公司、子公司及孙公司 2022 年度综合授信额度的议案》
为满足公司及全资子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）、江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）、浙江兄弟药业有限公司（以下简称“兄弟药业”）、及兄弟集团（香港）有限公司（以下简称“兄弟集团（香港）”）生产经营和投资建设的资金需要，兄弟科技、兄弟维生素、兄弟医药、兄弟药业、兄弟集团（香港）拟向各家银行申请综合授信额度总额为不超过 60 亿元人民币（含），其中兄弟科技 25 亿元人民币（含），兄弟
维生素 5 亿元人民币（含），兄弟医药 23 亿元人民币（含）、兄弟药业 5 亿元人民币（含）、
兄弟集团（香港）2 亿元人民币（含，或等额外币）。同时，申请股东大会授权董事长办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的公告》。
10、审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
12、审议通过了《2022 年第一季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。
13、审议通过了《关于重新制定<信息披露制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露制度》，原《信息披露制度》作废。
14、审议通过了《关于重新制定<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》，原《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》作废。
15、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日
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