证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2021-043
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2021 年 5 月 31 日下午 14:00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 31 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月31日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司202会议室
3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长钱志明先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）20人，代表有表决权的股份数为
473,409,219，占公司有表决权股份总数1,056,083,398股（已扣除回购股份数量）的44.8269%。
2、现场出席本次会议的股东及股东代表6名，代表股份数为473,053,758股，占公司有表决权股份总数的44.7932%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共14人，代表有效表决权股份355,461股，占公司有表决权股份总数的0.0337%。
4、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）15人，代表有表决权的股份为365,461股，占公司有表决权股份总数的0.0346%。
5、公司部分董事、高级管理人员、监事及见证律师出席了本次现场会议。
三、议案的审议和表决结果
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意473,114,919股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9378%；反对
294,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0622%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716％；反对 294,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 80.5284％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 473,114,919 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9378%；反对 294,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716％；反对 294,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 80.5284％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 473,114,919 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716％；反对 294,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 80.5284％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 473,096,619 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9340%；反对
312,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0660%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 52,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4642%；反对 312,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 85.5358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 473,096,619 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9340%；反对
312,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0660%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 52,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4642%；反对 312,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 85.5358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
6、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 473,114,919 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9378%；反对 294,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716%；反对 294,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 80.5284%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
7、审议通过了《关于公司、子公司及孙公司 2021 年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意 473,114,919 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.9378%；反对 294,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716％；反对 294,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 80.5284％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
8、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
表决结果：同意 473,114,919 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9378%；反对 294,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716%；反对 294,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 80.5284%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 473,114,919 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9378%；反对 294,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716%；反对 294,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 80.5284%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
10、审议通过了《关于重新制定<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 473,114,919 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9378%；反对 294,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716％；反对 294,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 80.5284％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 1 日
查看PDF原文
