证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2020-041
兄弟科技股份有限公司
关于 2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
A、现场会议日期和时间：2020年5月11日（星期一）下午14:00
B、网络投票时间：2020年5月11日9:15—2020年5月11日15:00；
通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2020年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2020年5月11日上午9:15至2020年5月11日下午15:00。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室
3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱志达先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）31人，代表有表决权的股份为477,860,098股，占公司有表决权股份总数895,244,640股（已扣除回购股份数量）的53.3776%。
2、现场出席本次会议的股东及股东代表5名，代表股份数为476,203,758股，占公司有表决权股份总数的53.1926%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共26人，代表有效表决权股份1,656,340股，占公司有表决权股份总数的0.1850%。
4、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）26人，代表有表决权的股份为1,656,340股，占公司有表决权股份总数的0.1850%。
5、公司部分董事、高级管理人员、监事及见证律师出席了本次现场会议。
三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：
476,902,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7996%；957,840
股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2004%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 698,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1713%；反对 957,840 股，占出席
会议中小股东所持股份的 57.8287%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：
476,812,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7807%；
1,047,840 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2193%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 608,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7376%；反对 1,047,840 股，占出
席会议中小股东所持股份的 63.2624%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
476,812,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7807%；1,047,840 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2193%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 608,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7376%；反对 1,047,840 股，占出
席会议中小股东所持股份的 63.2624%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：
476,812,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7807%；
1,047,840 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2193%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 608,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7376%；反对 1,047,840 股，占出
席会议中小股东所持股份的 63.2624%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：
476,783,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7747%；
1,076,840 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2253%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 579,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.9868%；反对 1,076,840 股，占出
席会议中小股东所持股份的 65.0132%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：
476,812,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7807%；
1,047,840 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2193%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 608,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7376%；反对 1,047,840 股，占出
席会议中小股东所持股份的 63.2624%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于公司、子公司及孙公司 2020 年度综合授信额度的议案》
表决结果：
476,812,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7807%；
1,047,840 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2193%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 608,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7376%；反对 1,047,840 股，占出
席会议中小股东所持股份的 63.2624%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
表决结果：
476,788,058 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7757%；
1,072,040 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2243%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 584,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.2766%；反对 1,072,040 股，占出
席会议中小股东所持股份的 64.7234%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
476,347,058 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.6834%；
1,513,040 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3166%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 143,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6516%；反对 1,513,040 股，占出
席会议中小股东所持股份的 91.3484%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：
476,215,858 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.6559%；
1,624,340 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3399%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7305%；反对 1,624,340 股，占出席
会议中小股东所持股份的 98.0680%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的1.2014%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：
476,305,858 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.6747%；
1,534,340 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3211%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，单独或者合计持
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