002562 深市 兄弟科技

股票代码：002562                股票简称：兄弟科技            公告编号：2020-017
                    兄弟科技股份有限公司

              关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开公司第四届董事会
第三十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

    一、利润分配预案

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2020]2118号《审计报告》确认，2019年度，归属于上市公司股东净利润4,382.55万元，母公司实现净利润5,385.29万元，提取法定盈余公积金538.53万元后，加上年初未分配利润54,323.95万元，扣除2018年度现金股利分配8,952.03万元，截至2019年12月31日，母公司可供分配的利润为50,218.67万元。公司2019年度拟不分红、不转增、不送股。2019年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份共计3,078.00元，该部分金额视同现金分红金额，故公司2019年度现金分红3,078.00元。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    公司 2017、2018、2019 年度现金分红情况如下：

                                                                                单位：万元

      现金分红的  最近三年以现金  分红年度合并报表  最近三年平均实现  最近三年累计现金分
年度  数额（ 含税） 方式累计分配的  中归属于上市公司  的归属于上市公司  红金额占最近三年年
                  利润（含税）    股东的净利润      股东净利润      均可分配利润的比例

2019        0.31                        4,382.55

2018  11,951.75      22,771.45          2,181.73        15,622.85            145.76%
2017  10,819.40                        40,304.27

    公司实际最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例为 145.76%，符
合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中规定的：公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

    考虑公司中长期发展规划和短期经营发展情况，结合宏观经济形势，为保障公司现金流的稳定和公司长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

    三、未分配利润的用途及使用计划

    留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。今后，公司仍将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各项因素，重视以现金分红等形式对投资者进行回报，与投资者共享公司发展的成果。

    四、审议程序及相关意见说明

    本预案已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第三十次会议决议；

    2、第四届监事会第十八次会议决议；

    3、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见。

    特此公告。

                                                          兄弟科技股份有限公司
                                                                  董事会

                                                              2020 年 4 月 20 日