证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-034
兄弟科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
A、现场会议日期和时间：2018年5月11日（星期三）下午14:00
B、网络投票时间：2018年5月10日—5月11日
通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2018年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninf2o.com.cn）进行网络投票的具体时间：2018年5月10日下午15:00至2018年5月11日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室
3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱志达先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议情况：
（1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东及股东代表共13 人，代表股份
297,303,948股，占上市公司总股份的54.9576％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份295,694,548 股，占上市公司总股份
的54.6601％；通过网络投票的股东8人，代表股份1,609,400 股，占上市公司总股份的0.2975％。
（2）中小股东出席会议的情况：参加现场会议及网络投票的中小股东及股东代表共10人，代
表有表决权的股份1,726,599股，占公司有表决权股份总数的0.3192%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。
三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：
297,295,748股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；8,200股反对，
占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意1,718,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.5251％；反对8,200股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4749％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：
297,295,748股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；8,200股反对，
占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意1,718,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.5251％；反对8,200股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4749％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
表决结果：
297,295,748股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；8,200股反对，
占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意1,718,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.5251％；反对8,200股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4749％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：
297,295,748股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；8,200股反对，
占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意1,718,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.5251％；反对8,200股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4749％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：
297,295,748股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；8,200股反对，
占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意1,718,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.5251％；反对8,200股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4749％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：
297,295,748股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；8,200股反对，
占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意1,718,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.5251％；反对8,200股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4749％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过了《关于公司及子公司2018年度综合授信额度的议案》
表决结果：
297,295,748股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；8,200股反对，
占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意1,718,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.5251％；反对8,200股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4749％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过了《关于为子公司提供借款及担保的议案》
表决结果：
297,295,748股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；8,200股反对，
占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意1,718,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.5251％；反对8,200股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4749％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
297,295,748股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；8,200股反对，
占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意1,718,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.5251％；反对8,200股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4749％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此决议。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2018年5月12日
