002560 深市 通达股份

证券代码：002560        证券简称：通达股份        公告编号：2024-063
            河南通达电缆股份有限公司

          关于完成董事会、监事会换届选举

        并聘任高级管理人员及其他人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日召开
职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于 2024 年 8 月 16 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事和第六届监事会股东代表监事。公司于2024年8月16日公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、审计总监等相关议案。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第六届董事会组成情况

    （一）董事会成员

  公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
成员如下：

  1、非独立董事：马红菊女士（董事长）、史家宝先生（副董事长）、曲洪普先生、张治中先生。

  2、独立董事：刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生。

  以上董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于
董事总数的三分之一。

    （二）董事会专门委员会委员

  1、战略委员会：马红菊女士（召集人）、曲洪普先生及刘余魏先生（独立董事）；

  2、提名委员会：毛庆传先生（召集人，独立董事）、刘向宁先生（独立董事）及曲洪普先生组成；

  3、薪酬与考核委员会：刘余魏先生（召集人、独立董事）、毛庆传先生（独立董事）及马红菊女士；

  4、审计委员会：刘向宁先生（召集人、独立董事）、刘余魏先生（独立董事）及马红菊女士。

  以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

    二、公司第六届监事会组成情况

  公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，成员如下：

  1、股东代表监事：席贤、孙景要

  2、职工代表监事：蔡晓贤（监事会主席）

  以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计总监情况

  1、总经理：曲洪普先生

  2、副总经理：张治中先生、史永伟先生、刘志坚先生

  3、财务总监：闫文鸽女士

  4、董事会秘书：刘志坚先生

  5、证券事务代表：张远征女士

  6、审计总监：柳明明先生

  以上人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。


  刘志坚先生和张远征女士已取得深圳证券交易董事会秘书任职资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
  以上高级管理人员、证券事务代表及审计总监任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、审计总监简历详见本公告附件。
    四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

    （一）董事会秘书刘志坚联系方式

  联系地址：河南省偃师市史家湾工业区

  邮政编码：471922

  办公电话：0379-65107666

  传真号码：0379-67512888

  电子邮箱：hntddlzqb@163.com

    （二）证券事务代表张远征联系方式

  联系地址：河南省偃师市史家湾工业区

  邮政编码：471922

  办公电话：0379-65107666

  传真号码：0379-67512888

  电子邮箱：hntddlzqb@163.com

    五、备查文件

  1、公司第六届董事会第一次会议决议；

  2、公司第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                      河南通达电缆股份有限公司董事会
                                                2024年8月17日


  附件：

    马红菊女士：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 7 月出生，大学学历，
正高级经济师。1991 年至 1994 年任洛阳市偃师县通达电料厂财务科长；1995
年至 2002 年任洛阳市通达电缆厂财务科长；2002 年 3 月至 2007 年 12 月任河南
通达电缆有限公司财务总监；2008 年 4 月至 2018 年 4 月任河南通达电缆股份有
限公司财务总监；2007 年 12 月至 2019 年 10 月任河南通达电缆股份有限公司副
董事长；2019 年 10 月至今任公司董事长。

  截至目前，马红菊女士持有公司 74,047,488 股股票，占公司总股本的 14.08%；
其与史万福先生系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，两人合计持有公司 117,618,596 股股票，占公司总股本的 22.37%；其与史家宝先生系母子关系，史家宝先生未持有公司股份；其与除史万福先生、史家宝先生外的公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
  马红菊女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

    史家宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 12 月出生，2018 年
12 月至今在河南通达电缆股份有限公司工作，从事企业管理改善、企业推广及
员工招聘等工作。2019 年 5 月起任河南通达电缆股份有限公司董事。2019 年 10
月起任职河南通达电缆股份有限公司副董事长。

  史家宝先生未持有公司股票，其与史万福先生系父子关系，其与马红菊女士系母子关系，其与除史万福先生、马红菊女士外的公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  史家宝先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

    曲洪普先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 10 月出生，大学学历，
正高级工程师。1991 年至 2002 年先后任洛阳市偃师县通达电料厂技术员、洛阳
市通达电缆厂工程师；2002 年 3 月至 2006 年担任河南通达电缆有限公司部门经
理；2007 年年初至 2007 年 12 月担任河南通达电缆有限公司副总经理；2007 年
12 月至今任公司董事、总经理。

  截至目前，曲洪普先生持有公司22,131,003 股股票，占公司总股本的 4.21%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  曲洪普先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

    张治中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 1 月出生，大学学历，
工程师。2003 年 8 月至 2007 年 12 月任河南通达电缆有限公司总经理助理；2007
年 12 月至 2009 年 2 月任河南通达电缆股份有限公司总经理助理；2007 年 12 月
至 2021 年 8 月任河南通达电缆股份有限公司董事会秘书；2009 年 2 月至今任河
南通达电缆股份有限公司副总经理；2013 年 6 月至今任公司董事。

  截至目前，张治中先生持有公司 530,000 股股票，占公司总股本的 0.10%，
其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  张治中先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法
律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

    刘余魏先生：中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 1 月出生，研究生，
曾任成都海成投资有限公司投资总监、成都众联基智科技有限公司经理，2017年至今任成都海成投资有限公司合伙人、成都迈特航空制造有限公司董事、2018年至今任成都君融科技有限公司执行董事、2020 年至今任重庆高新技术产业研
究院有限责任公司投资专业委员会委员、2020 年 3 月至 2021 年 7 月任成都佳驰
电子科技有限公司监事；2021 年 3 月至今任成都君融空天企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 7 月至今任成都佳驰电子科技股份有限公司监
事；2021 年 1 月至 2023 年 4 月任西安上罗科技有限公司董事；2021 年 8 月至今
任成都大金航太科技股份有限公司监事；2022 年 3 月至今任成都君瓷企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 4 月至今任四川六方钰成电子科技有限公司董事；2022 年 6 月至今任成都泰格尔航天航空科技股份有限公司独立董事；2023 年至今任成都君航透平企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；
2023 年 10 月至今任上海昭宏航空技术有限公司副董事长；2020 年 5 月至今任通
达股份独立董事。

  刘余魏先生未持有本公司股票，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  刘余魏先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院