证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-078
河南通达电缆股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）于 2022年 9 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金及投资项目的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号核准，公司委托海通证
券非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 133,156,830 股（每股面值 1 元），
实际发行 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民币599,999,999.67 元。扣除承销、保荐等费用 10,288,111.86 元后，实际募集资金净额为人民币 589,711,887.81 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2020]第 4-0033 号《验资报告》。
公司 2020 年非公开发行募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 实施地点 拟使用募集资金
号
1 航空零部件制造基 成都航飞航空机械 四川省成都市温江 27,000.00
地建设项目 设备制造有限公司 区尚石路
新都区航飞航空结 成都航飞航空机械 成都市新都区石板
2 构件研发生产项目 设备制造有限公司 滩街道现代交通产 15,000.00
业功能区通优路
3 偿还银行借款 河南通达电缆股份 - 18,000.00
有限公司
合计 60,000.00
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 8 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项
目及使用情况如下：
单位：万元
扣除发行费用 已累计投 募集资金余
序 项目名称 实施主体 拟投入募 后收到的募集 入募集资 额（含利息
号 集资金 资金总额 金 收入和理财
收益）
航空零部件 成都航飞航
1 制造基地建 空机械设备 27,000.00 27,000.00 8,601.93 19,066.77
设项目 制造有限公
司
新都区航飞 成都航飞航
2 航空结构件 空机械设备 15,000.00 14,725.91 5,757.09 9,300.68
研发生产项 制造有限公
目 司
偿还银行借 河南通达电
3 款 缆股份有限 18,000.00 17,245.28 17,245.28 0.00
公司
合计 60,000.00 58,971.19 31,604.30 28,367.45
二、变更部分募集资金投资项目及实施主体的具体情况
（一）原募集资金投资项目情况
根据公司原募集资金投资计划，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入募集资金27,000.00万元。截至2022年8月31日，该项目已投入募集资金8,601.93万元，剩余募集资金余额（含利息收入和理财收益）为 19,066.77 万元。本次拟变更募集资金 10,000.00 万元至“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入的募集资金总额调整为17,000.00 万元。
（二）变更部分募集资金投资项目及实施主体的原因
“航空零部件制造基地建设项目”计划总投资 6.22 亿元，其中拟投入募集
资金 2.70 亿元，现已累计投入 4.33 亿元，累计投资进度为 69.61%。项目建设
期间，公司全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）进一步优化生产工艺、改善生产线组织模式、提高生产效率。截至目前，“航空零部件制造基地建设项目”的实际产能已达预计产能的 85.50%。在可实现“航空零部件制造基地建设项目”原定产能情况下，根据公司长期战略及现阶
段发展需求，提高募集资金使用效率，延伸公司产业链并进一步扩大产能，持续提高公司市场地位，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长，公司拟将“航空零部件制造基地建设项目”的剩余募集资金中的 10,000.00 万元的用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，该项目由公司全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司（以下简称“熠耀航空”）实施。
本次募集资金用途变更金额占公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金净
额的 16.96%。本次募集资金投资项目部分募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目基本情况
（1）项目名称：航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目。
（2）项目实施主体：成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司。
（3）项目实施地点：四川省成都市温江区金马街道“11-YS-01-D-13-02”地块。
（4）项目建设期：3 年（预计将于 2022 年年内开工）。
（5）项目建设内容：项目总用地面积约30.49 亩，规划总建筑面积 22,457.81平方米，项目内容包括建设生产厂房 1 栋，门卫 1 栋，飞机柔性装配生产线（自动化高精度机身校准设备、机身蒙皮壁板柔性铆接装配系统、便携式五坐标数控钻孔系统、龙门式打铆设备、柔性高速铆接机床、柔性导轨式打孔机、激光超声波检测仪、三维光学成像检测系统等）及配套的共用工程（给水系统、排水系统、配电系统、通风系统等）。
（6）项目投资额：项目总投资 30,000.00 万元，其中拟投入募集资金金额为 10,000.00 万元，用于购置土地、工程建设和设备购置，不足部分由公司自筹资金补足。
2、项目投资计划
（1）项目总投资 30,000.00 万元，所需资金拟通过 2020 年非公开发行 A
股股票募集资金及自有资金投入，资金投入明细构成如下：
单位：万元
序号 项目 估算金额 占项目总资金比例
1 土地价款 800.00 2.67%
2 建筑工程费 4,200.00 14.00%
3 研发费用 3,500.00 11.67%
4 设备购置费 16,500.00 55.00%
5 铺底流动资金 5,000.00 16.67%
合计 30,000.00 100.00%
（2）预计经济效益
项目整体建成并完全达产后，预计每年可实现销售收入 18,263.50 万元，净利润 7,151.50 万元。
3、新项目尚需购置土地。目前通达股份已和四川省成都市温江区人民政府签订投资协议书，拟由熠耀航空通过公开招拍挂竞得项目实施所需的土地，竞得土地之后尚需办理土地出让手续。新项目尚需取得政府环评批准，公司将督促相关部门尽快完成各项审批或备案。
（二）项目可行性分析
1、项目的背景情况
（1）航空工业是国家战略性高技术产业，市场发展前景广阔
近年来，航空工业受到国家政策的高度重视和广泛关注，国家已将航空装备列入战略新兴产业之一，《中国制造 2025》明确了 9 项战略任务和十大重点领域，其中航空航天装备是十大重点领域之一。
航空工业是国家战略性高技术产业，是国防空中力量和航空交通运输的物质基础，是国民经济发展、科学技术创新的重要推动力量。大力发展民用航空工业，是满足民航运输快速增长需要的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要手段。
（2）军民融合上升为国家战略
2014 年，习近平总书记多次在重要场合强调要推进军民融合式发展。同年 4月，工业和信息化部印发了《促进军民融合式发展的指导意见》；5 月，针对民参军，总装备部、国防科工局和国家保密局联合印发了《关于加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域的措施意见》。2015 年 3 月，习近平在出席十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议时明确提出将军民融合发
在航空工业集团“小核心、大协作”的发展思路指引下，随着产品标准化、规模化要求提升，中上游零部件配套逐步由内部配套转向外部协作。一方面，过去结构件、零部件的生产主要由主机厂系统内部工厂负责，随着商业航空产业规模的持续扩大，现代航空业规模化生产对成本和效率的敏感度提升，过去由各大主机厂自主承担的零部件配套形式已无法适应专业化和标准化的行业发展趋势。另一方面，国产大飞机产业化的起航将带来新的万亿规模市场，在未来配套需求大幅扩张的预期下，诸多细分领域将具备产业化的基础，逐步由以往半研发性质的生产模式转变为现代化的流水生产，并形成系列化的产品型谱。在此背景下，当外部协作达到理想状态后，主机厂理论上将仅仅保留设计、总装和试飞三大核心环节，更多的配套需求逐渐从内部扩散出来，航空零部件业务将采用分包外部协作的形式交由体系外的专业化企业代工。在此背
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