证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-036
河南通达电缆股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”、“公司”）拟使用自有资金以不低于人民币 122.06 万元（含）且不超过人民币 244.12 万元（含）以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 8.92 元/股（含本数），预计回购数量：136,838 股-273,676 股，占公司目前总股本的比例为 0.03%-0.05%，回购股份期限为董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。
2、《关于回购公司股份方案的议案》已经公司 2022 年 3 月 17 日召开的第
五届董事会第六次会议审议通过，独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。
4、风险提示：本次回购期限内股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，存在因股权激励或员工持股计划未能经董事会、股东大会等决策机构审议通过、股权激励或员工持股计划对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，若公司未能实施上述股权激励或员工持股计划，则公司回购的股份将根据相关法律、法规进行处理。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。
5、本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市地位。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份的相关事项公告如下：
一、回购方案的主要内容
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的判断，为进一步健全公司长效激励机制，增强投资者信心，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，助力公司长远发展。在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，公司计划使用自有资金回购公司部分社会公众股用于后续实施股权激励或员工持股计划。
2、回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满一年；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
3、回购股份的方式及价格区间
回购方式：采用集中竞价交易方式
回购价格：不超过人民币 8.92 元/股（含本数），未超过公司董事会审议通
过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在实施回购时视公司股票二级市场价格具体情况，并结合公司财务状况及经营情况确定。
4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
回购股份种类：本公司发行的人民币普通股（A 股）股票；
回购股份用途：用于后期实施股权激励或员工持股计划；
回购资金总额、回购数量、占公司总股本比例：本次拟使用自有资金不低于人民币 122.06 万元（含）且不超过人民币 244.12 万元（含）回购公司股份。
若回购价格按 8.92 元/股，回购金额按上限测算，预计可回购股份数量为
273,676 股，占公司总股本的比例为 0.05%；若回购价格按 8.92 元/股，回购金额按下限测算，预计可回购股份数量为 136,838 股，占公司总股本的比例为 0.03%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格及数量上限并及时披露。
5、回购股份的资金来源
在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后，公司决定使用自有资金进行本次回购，实施本次回购不会加大公司的财务风险。
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）回购期限内，如回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。董事会在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
7、预计回购后公司股权结构的变动情况
若回购价格按 8.92 元/股，回购金额按上限测算，预计可回购股份数量为
273,676 股，占公司总股本的比例为 0.05%；若回购价格按 8.92 元/股，回购金额按下限测算，预计可回购股份数量为 136,838 股，占公司总股本的比例为
按回购金额上限 244.12 万元，回购价格上限 8.92 元/股计算，股份回购数
量约为 273,676 股，占公司目前总股本的 0.05%；按回购金额下限 122.06 万元，
回购价格上限 8.92 元/股计算，股份回购数量约为 136,838 股，占公司目前总股本的 0.03%，若用于股权激励或员工持股计划并全部锁定后，预计公司股本结构变化情况如下：
回购后
回购前 按回购金额上限测算 按回购金额下限测算
类别 （回购金额 244.12 万 （回购金额 122.06 万元，
元，8.92 元/股） 8.92 元/股）
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
限售条件流 86,606,556 16.38% 86,880,232 16.43% 86,743,393 16.41%
通股
无限售条件 442,067,114 83.62% 441,793,438 83.57% 441,930,277 83.59%
流通股
总股本 528,673,670 100.00% 528,673,670 100% 528,673,670 100%
8、管理层关于本次回购对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），公司总资产为人民币 362,954.37 万元，
归属于上市公司股东净资产为人民币 234,358.03 万元，营业收入 236,314.18万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,441.28 万元，公司资产负债率为33.50%，且现金流充足。本次回购资金总额上限人民币 244.12 万元，以 2021年 12 月 31 日数据测算，回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东净资产比重分别为 0.07%、0.10%。
本次回购股份将有利于保护广大投资者权益，用于后期实施股权激励或员工持股计划，同时兼顾了公司及员工利益，巩固公司资本市场形象及公司人才队伍建设，促进公司长期持续健康发展。
本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
9、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致
行动人在股东大会决议公告前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
公司于 2021 年 12 月 23 日披露了《关于公司财务总监减持股份计划预披露
公告》，因个人资金需求，财务总监闫文鸽女士拟以集中竞价方式减持不超过52,125 股公司股份（占公司总股本比例 0.0099%）。自查期间，闫文鸽女士上述股票交易系其按照已公开披露的股份减持计划实施减持公司股份的行为，该事项与本次回购方案不存在利益冲突、内幕交易及市场操纵的情形。
公司于 2021 年 11 月 4 日披露了《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司
股份的公告》，其基于对公司长期投资价值的高度认可及对公司战略规划、可持续发展前景的充分信心，采取集中竞价方式以 5.35 元/股购入公司股票 1100 股，本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。自查期间，刘志坚先生上述股票交易事项与本次回购方案不存在利益冲突、内幕交易及市场操纵的情形。
除此之外，公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
10、公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%
以上的股东及其一致行动人问询未来六个月及回购期间是否存在增减持计划的具体情况。
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购股份期间尚无其他明确增减持计划；若上述人员未来拟实施其他股份增减持计划，公司将按照相关规定合规披露。
公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对相关内幕信息知情人进行登记，并将按照有关规定履行申报义务。
11、回购后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排。
本次回购股份将作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源，公司将根据实际情况择机开展相关事宜。若回购后公司未能实施股权激励或员工持股计
划，或未能在法定期限内使用完毕回购股份，则尚未使用的回购股份将予以注销，公司注册资本将相应减少，公司将严格按照《公司法》的有关规定，就注销股份及减少注册资本事项履行决策、及通知债权人等法定程序及披露义务。
二、回购方案的审议及实施程序
本方案业经公司第五届董事会第六次会议审议通
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