证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2011-022
河南通达电缆股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于2011年6月23日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2011年7月4日
在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到
董事7人（其中独立董事毛庆传先生以通讯方式表决）。会议由董事长史万福先
生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场和通讯表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于参与竞买国有
建设用地使用权的议案》
《关于参与竞买国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2011-023）详见
2011年7月6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于更换独立董事
的议案》
《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2011-024）详见2011年7月6日《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2011
年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2011-025）
详见2011年7月6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一一年七月五日
