证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2021-070
江苏亚威机床股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司回购专用账户持有本公司股份489,459股，故截至股权登记日，公司有表决权总股数为556,233,553股。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年9月27日上午10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月27日9:15至15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冷志斌先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共92名，代表股份165,725,379股，占公司有表决权股份总数（公司总股份数556,723,012股扣减公司已回购股份数489,459股，下同）的29.7942%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况
现场会议出席会议的股东和股东代理人共24名，代表股份160,622,022股，占公司有表决权股份总数的28.8767%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东68名，代表股份5,103,357股，占公司有表决权股份总数的0.9175%。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 164,473,679 股，占出席会议有表决权股份的 99.2447%；反对
1,251,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.7553%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 47,169,816 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 97.4150%；反对 1,251,700 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 2.5850%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 164,478,479 股，占出席会议有表决权股份的 99.2476%；反对
1,246,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.7524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意47,174,616股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4249%；反对1,246,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5751%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 164,478,479 股，占出席会议有表决权股份的 99.2476%；反对
1,246,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.7524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意47,174,616股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4249%；反对1,246,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5751%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 164,478,479 股，占出席会议有表决权股份的 99.2476%；反对
1,246,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.7524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意47,174,616股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4249%；反对1,246,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5751%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2.04 发行价格和定价原则
表决结果：同意 164,477,479 股，占出席会议有表决权股份的 99.2470%；反对
1,247,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.7530%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意47,173,616股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4228%；反对1,247,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5772%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2.05 发行数量
表决结果：同意 164,478,479 股，占出席会议有表决权股份的 99.2476%；反对
1,246,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.7524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意47,174,616股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4249%；反对1,246,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5751%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2.06 限售期
表决结果：同意 164,477,479 股，占出席会议有表决权股份的 99.2470%；反对
1,247,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.7530%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意47,173,616股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4228%；反对1,247,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5772%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2.07 募集资金总额及用途
表决结果：同意 164,478,479 股，占出席会议有表决权股份的 99.2476%；反对
1,246,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.7524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意47,174,616股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4249%；反对1,246,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的
2.5751%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 164,473,679 股，占出席会议有表决权股份的 99.2447%；反对
1,251,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.7553%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 47,169,816 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 97.4150%；反对 1,251,700 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 2.5850%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
2.09 上市地点
表决结果：同意 164,478,479 股，占出席会议有表决权股份的 99.2476%；反对
1,246,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.7524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意47,174,616股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4249%；反对1,246,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5751%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2.10 本次发行决议有效期
表决结果：同意 164,478,479 股，占出席会议有表决权股份的 99.2476%；反对
1,246,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.7524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意47,174,616股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4249%；反对1,246,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5751%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 164,478,479 股，占出席会议有表决权股份的 99.2476%；反对
1,246,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.7524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意47,174,616股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4249%；反对1,246,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5751%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 164,472,679 股，占出席会议有表决权股份的 99.2441%；反对
1,252,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.7559%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 47,168,816 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 97.4129%；反对 1,252,700 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 2.5871%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
5、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
表决结果：同意 164,473,679 股，占出席会议有表决权股份的 99.2447%；反对
1,251,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.7553%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 47,169,816 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 97.4150%；反对 1,251,700 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 2.5850%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
6、审议通过了《关于签订附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》
表决结果：同意 164,473,679 股，占出席会议有表决权股份的 99.2447%；反对
1,251,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.7553%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
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