证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2020-031
江苏亚威机床股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司累计回购股份数量13,259,459股，已存放于公司回购股份专用证券账户。故截至股权登记日，公司有表决权总股数为543,463,553股。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年4月13日上午10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月13日（星期一）9:30～11:30和13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月13日9:15～15:00任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冷志斌先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共33名，代表股份207,109,259股，占公司有表决权股份总数（公司总股份数556,723,012股扣减公司已回购股份数13,259,459股，下同）的38.1091%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况
现场会议出席会议的股东和股东代理人共21名，代表股份170,317,726股，占公司有表决权股份总数的31.3393%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东12名，代表股份36,791,533股，占公司有表决权股份总数的6.7698%。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意50,305,813股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的98.6908%；反对667,350股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
2.04 发行数量
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
2.05 定价基准日和定价原则
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
2.06 限售期
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
2.07 募集资金金额及用途
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的
1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
2.08 上市地点
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
2.09 未分配利润安排
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
2.10 决议有效期
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对
667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
5、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》。
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
6、审议通过了《关于引进战略投资者的议案》。
表决结果：同意206,441,909股，占出席会议有表决权股份的99.6778%；反对667,350股，占出席会议有表决权股份的0.3222%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意 50,305,813 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.6908%；反对 667,350 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3092%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%
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