江苏亚威机床股份有限公司
（江苏省江都市龙川路亚威工业园）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
1
第一节 重要声明与提示
江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“亚威股份”、“公司”、“股份公
司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公
告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司承诺在股票上市之后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市
后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项
规定。
本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
如下：
1、发行人控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家
智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及法人股东江苏亚威科技投资有限公
司（以下简称“亚威科技”）承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日
起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不
由股份公司回购直接或间接持有的股份。
2、发行人的其他 19 名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市
交易之日起 36 个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。
3、发行人的法人股东江苏高鼎科技创业投资有限公司、扬州市创业投资有
限公司、江都市科创投资有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月
内，不转让其持有的发行人股份。本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格
遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
2
法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招股
说明书全文。
3
第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引
（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关江苏亚威机床股份有限公
司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】219 号”文核准，本公司公
开发行 2,200 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上
资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 440 万股，网上定价发行为 1,760
万股，发行价格为 40.00 元/股。经深圳证券交易所《关于江苏亚威机床股份有限
公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]70 号）同意，本公司发行的
人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“亚威股份”，股票代码
“002559”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,760 万股股票将于 2011 年 3
月 3 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个
月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011 年 3 月 3 日
（三）股票简称：亚威股份
（四）股票代码：002559
（五）首次公开发行后总股本：8,800 万股
4
（六）首次公开发行股票增加的股份：2,200 万股
（七）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关
规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起
一年内不得转让。
（八）发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
详见“第一节重要声明与提示”部分相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的 1,760 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间：
持股数 比例 可上市交易时间
项目
（万股） （%） (非交易日顺延)
江苏亚威科技投资有限公司 1567.58 17.81 2014 年 3 月 3 日
江苏高鼎科技创业投资有限公司
988.94 11.24 2012 年 3 月 3 日
（SLS）
江都市科创投资有限公司 755.21 8.58 2012 年 3 月 3 日
吉素琴 406.89 4.62 2014 年 3 月 3 日
冷志斌 322.73 3.67 2014 年 3 月 3 日
首次公开
发行前已 闻庆云 280.08 3.18 2014 年 3 月 3 日
发行的股
扬州市创业投资有限公司（SLS） 203.24 2.31 2012 年 3 月 3 日
份
王宏祥 209.42 2.38 2014 年 3 月 3 日
周家智 191.50 2.18 2014 年 3 月 3 日
杨 林 191.50 2.18 2014 年 3 月 3 日
施金霞等 22 人 1438.91 16.35 2014 年 3 月 3 日
全国社会保障基金理事会 44.00 0.50 2012 年 3 月 3 日
小计 6,600 75.00 --
首次公开 网下配售发行的股份 440 5.00 2011 年 6 月 3 日
5
发行所发 网上定价发行的股份 1,760 20.00 2011 年 3 月 3 日
行的股份 小计 2,200 25.00 --
合计 8,800 100.00 --
注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，差异是由四舍五入造成的。
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐人：光大证券股份有限公司
6
第三节 公司基本情况及股东简要情况
一、 公司的基本情况
中文名称： 江苏亚威机床股份有限公司
英文名称： JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD
注册资本： 人民币 8,800 万元(本次发行后)
法定代表人：吉素琴
成立日期： 2000 年 2 月 12 日
整体变更为股份公司的日期：2008 年 2 月 22 日
公司住所： 江都市龙川路亚威工业园
邮政编码： 225200
经营范围： 机床、机械设备、机床配件制造、加工、销售。经营本企业自
产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、仪器仪表、
机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商
品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，普通货运（有效期至 2014 年
8 月 5 日）。
主营业务：从事金属板材成形机床产品的研发、生产、加工及销售。
所属行业：普通机械制造业（行业代码：C71）
董事会秘书：谢彦森
电 话： 0514-86880522
传 真： 0514-86880522
网 址： www.yawei.cc
电子信箱： IR@yawei.cc
二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名 在公司担任职务 任期 持股数量（股） 占发行后总
股本比例
吉素琴 董事长 自 2011 年 1
