002558 深市 巨人网络

证券代码：002558        证券简称：巨人网络      公告编号：2021-临 024
          巨人网络集团股份有限公司

      关于 2020 年度利润分配预案的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了
第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2020 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将该利润分配预案情况公告如下：

    一、利润分配的基本情况

    1、利润分配的具体方案

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归
属于上市公司股东的净利润为 1,029,007,579.40 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母
公司未分配利润为 374,344,809.73 元，母公司资本公积余额为 18,139,314,425.10元。报告期内，公司提取了法定盈余公积金 36,218,021.45 元、任意盈余公积金 0元。

    基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司拟以 2020 年末总股本扣减不参与利润分配的已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元(含税)，不使用资本公积转增股本，不送红股。

    截至本公告日，公司总股本为 2,024,379,932 股，公司已通过股份回购证券
专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 129,600,228 股，其中 60,731,398
股于 2021 年 4 月 20 日以非交易过户形式过户至“巨人网络集团股份有限公司－
第一期员工持股计划”，故回购证券专用账户目前剩余的 68,868,830 股不参与本次权益分派。按公司总股本 2,024,379,932 股扣减回购专用账户股份 68,868,830
股后的股本，即 1,955,511,102 股作为基数，公司本次现金分红总额暂为人民币312,881,776.32 元，均为公司自有资金，现金分红占利润分配总额的比例为 100%。鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。上述方案实施后，母公司剩余未分配利润结转至下一年度。

    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2020 年度内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 22,318,769 股，回购总金额为396,097,505.85 元（不含交易费用），经与上述预计派发的现金红利合并计算后，
公司 2020 年度分配现金红利合计 708,979,282.17 元，占公司 2020 年度归属于上
市公司股东净利润的 68.90%。

    2、利润分配的合法性、合规性

    公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配度

    2020 年度，公司各项业务正常开展，业绩稳定增长。基于公司当前稳健的
经营状况及良好的发展前景下提出本次利润分配方案。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑广大投资者利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    二、相关审批程序及意见

    1、董事会审议情况


    公司第五届董事会第八次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过
了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第五届监事会第六次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过
了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案严格遵守了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，我们同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    经审核，我们认为公司本次利润分配预案，符合公司实际运营情况，能够有效保护中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

    三、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    3、公司第五届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
          董 事 会

      2021 年 4 月 30 日