证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临 052
巨人网络集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次重组的基本情况
2019 年 7 月 16 日，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“巨人网络”）召
开第四届董事会第四十八次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟对重组方案进行重大调整的议案》、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟向泛海投资集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）及昆明金润中海投资中心（有限合伙）以现金方式购买其持有的 AlphaFrontier Limited（以下简称“标的公司”）回购交易完成后 42.30%的 A 类普通股（即
9,730 股）（以下简称“本次重组”），具体内容详见公司于 2019 年 7 月 17 日刊
登在指定信息披露媒体上的《重大资产购买暨关联交易预案》。
二、 本次重组的进展情况
1. 截至本公告日，公司及各中介机构仍在积极推进本次重组，与本次重组
相关的审计、评估正在有序推进中，尚未最终完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对本次重组的正式方案进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重组有关的各项议案。
2. 标的公司的回购交易是本次重组的重要组成部分，目前标的公司正在与
Credit Suisse Loan Funding LLC（瑞士信贷）、Goldman Sachs Bank USA（高盛
美国）、UBS Securities LLC（瑞银证券美国）组成的银团洽谈筹集回购资金事项，拟于近期签署正式的融资合同等法律文件。
3. 本次交易对价将以现金形式支付，资金来源为公司自有资金及自筹资金。
公司已就本次交易价款中的自筹部分与商业银行进行洽谈，预计不会对本次交易进程产生重大不利影响。
4. 2019 年 7 月 26 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中
小板公司管理部下发的《关于对巨人网络集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第 9 号）（以下简称“《问询函》”），
要求公司就问询函所述问题做出书面说明，于 2019 年 8 月 2 日前将相关说明材
料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。公司在收到《问询函》后高度重视，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于前述审计、评估、回购、融资等事项尚未最终完成，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深交所申请，公司将延期回复本次《问询函》，延期期间公司将尽快完成此次《问询函》的回复工作，待回复工作完成后公司将及时提交回复文件并对外披露。
三、 风险提示及其他
公司本次重组的正式方案尚需获得公司董事会、股东大会批准，并获得国家发改委备案及商务主管部门备案的备案，能否获得上述批准及相关备案仍存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 10 日
