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002558 深市 巨人网络


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巨人网络:关于披露重大资产重组预案后的进展公告(2019/08/10)

公告日期:2019-08-10


证券代码:002558        证券简称:巨人网络    公告编号:2019-临 052
          巨人网络集团股份有限公司

    关于披露重大资产重组预案后的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  本次重组的基本情况

    2019 年 7 月 16 日,巨人网络集团股份有限公司(以下简称“巨人网络”)召
开第四届董事会第四十八次会议及第四届监事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于拟对重组方案进行重大调整的议案》、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟向泛海投资集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宏景国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)及昆明金润中海投资中心(有限合伙)以现金方式购买其持有的 AlphaFrontier Limited(以下简称“标的公司”)回购交易完成后 42.30%的 A 类普通股(即
9,730 股)(以下简称“本次重组”),具体内容详见公司于 2019 年 7 月 17 日刊
登在指定信息披露媒体上的《重大资产购买暨关联交易预案》。

    二、  本次重组的进展情况

    1. 截至本公告日,公司及各中介机构仍在积极推进本次重组,与本次重组
相关的审计、评估正在有序推进中,尚未最终完成,公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会对本次重组的正式方案进行审议,并由董事会召集股东大会审议与本次重组有关的各项议案。

    2. 标的公司的回购交易是本次重组的重要组成部分,目前标的公司正在与
Credit Suisse Loan Funding LLC(瑞士信贷)、Goldman Sachs Bank USA(高盛
美国)、UBS Securities LLC(瑞银证券美国)组成的银团洽谈筹集回购资金事项,拟于近期签署正式的融资合同等法律文件。


    3. 本次交易对价将以现金形式支付,资金来源为公司自有资金及自筹资金。
公司已就本次交易价款中的自筹部分与商业银行进行洽谈,预计不会对本次交易进程产生重大不利影响。

    4. 2019 年 7 月 26 日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)中
小板公司管理部下发的《关于对巨人网络集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2019】第 9 号)(以下简称“《问询函》”),
要求公司就问询函所述问题做出书面说明,于 2019 年 8 月 2 日前将相关说明材
料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。公司在收到《问询函》后高度重视,积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于前述审计、评估、回购、融资等事项尚未最终完成,为确保信息披露的真实、准确、完整,经向深交所申请,公司将延期回复本次《问询函》,延期期间公司将尽快完成此次《问询函》的回复工作,待回复工作完成后公司将及时提交回复文件并对外披露。

    三、  风险提示及其他

    公司本次重组的正式方案尚需获得公司董事会、股东大会批准,并获得国家发改委备案及商务主管部门备案的备案,能否获得上述批准及相关备案仍存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

    特此公告。

                                            巨人网络集团股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2019 年 8 月 10 日