证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2023-041
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知
于 2023 年 5 月 8 日以书面送达方式发出,并于 2023 年 5 月 12 日在公司三楼会
议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由宋玉环女士主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决,一致通过如下议案:
(一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于选举公司第六
届监事会主席的议案》;
选举宋玉环女士担任公司第六届监事会主席,任期至第六届监事会届满,宋玉环女士简历详见附件。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇二三年五月十二日
附件:宋玉环女士简历
宋玉环女士:中国国籍,无境外永久居留权,1974 年 11 月生,研究生学历。
2003 年 6 月至 2013 年 4 月先后任合肥华泰集团股份有限公司子公司财务总管、
集团财务经理、财务总监、投资总监、审计总监等职务,现任合肥华泰集团股份有限公司董事及副总经理、公司监事会主席。截止公告日,宋玉环女士持有本公司股票 5,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司监事的条件。