证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-060
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十六次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以送达和通讯方式发出，并于
2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董
事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议表决，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024
年半年度报告全文及其摘要》；
《公司 2024 年半年度报告全文》和《公司 2024 年半年度报告摘要》
的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《公司 2024 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、逐项审议通过了《公司关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，拟选举程诚女士、文琼尧女士、汪本法先生、胡鹏女士、姚迪女士、徐敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举程
诚女士为公司第六届董事会非独立董事》；
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举文
琼尧女士为公司第六届董事会非独立董事》；
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举汪
本法先生为公司第六届董事会非独立董事》；
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举胡
鹏女士为公司第六届董事会非独立董事》；
（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举姚
迪女士为公司第六届董事会非独立董事》；
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举徐
敏女士为公司第六届董事会非独立董事》。
上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、逐项审议通过了《公司关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名，并经董事
会提名委员会审核，拟选举马长安先生、张华平先生、张璇女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举马
长安先生为公司第六届董事会独立董事》；
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举张
华平先生为公司第六届董事会独立董事》；
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举张
璇女士为公司第六届董事会独立董事》。
上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核,方可提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
第六届董事会独立董事津贴的议案》；
关联董事马长安先生、张华平先生、张璇女士回避表决。
根据独立董事的工作性质，结合当地上市公司独立董事薪酬的平均水平和公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意将第六届董事会独立董事的津贴确定为每人每年 7 万元人民币（含税）。
此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 9 月 3 日在安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大
厦 19 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日
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