证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-025
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三
十二次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以送达和通讯方式发出，并于 2024
年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度总经理工作报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》中“第三节
管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。
公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。《公司独
立 董 事 2023 年 度 述 职 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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公司独立董事马长安、张华平、张璇向董事会提交了《独立董事关于2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了
《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度财务决算报告》。
2023 年度公司实现营业收入 1,783,265.67 万元，较 2022 年度下降
2.28%；营业成本 1,698,292.09 万元，较 2022 年度增长 0.45%；归属于
母公司的净利润 7,653.59 万元，较 2022 年度下降 85.01%。具体内容详
见同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年年度报告全文及摘要的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
《公司 2023 年年度报告全文》和《公司 2023 年年度报告摘要》的具
体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《公司 2023 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023
环境、社会及治理（ESG）报告》。
《公司 2023 环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2023 年度利润分配方案的议案》。
公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：拟以实施 2023 年度利润分
配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
《公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》详见信息披露媒体《证
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七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司内部控制审计报告》。具体内容同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司保荐机构就《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》发表了意见，具体详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》。
此议案关联董事程诚女士、文琼尧女士、姚迪女士回避表决。公司预计 2024 年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过 4,450 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体
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十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用最高额度不超过 4,500 万元的闲置超募资金进行现金管
理。
《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒
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十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒
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十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于对控股公司提供担保的议案》。
公司拟对控股公司提供不超过 25 亿元担保。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
《公司关于对控股公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时
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十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于对外提供担保的议案》。
公司及控股公司拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过 2 亿元
人民币。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
《公司关于对外提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于开展资产池(票据池)业务的议案》。
公司拟开展总额不超过人民币 8 亿元的资产池（票据池）业务。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
《公司关于开展资产池(票据池)业务的公告》详见信息披露媒体《证
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十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于
2023 年度计提资产减值准备的议案》。
公司 2023 年度拟计提各项资产减值准备约 12,256.90 万元,计提资
产减值准备的资产项目为其他应收款、应收账款、存货及商誉等。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体
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十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
公司拟向中国农业发展银行、国家开发银行、进出口银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、
南洋商业银行、渤海银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银行、东亚银行、宜春农村商业银行股份有限公司、恒丰银行、香港永丰银行、新安银行、海南银行、九江银行、广州农村商业银行股份有限公司、巢湖农村商业银行、肥西农村商业银行、东莞银行、马鞍山农村商业银行等申请综合授信额度不超过 150 亿元。
为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于开展套期保值业务的议案》。
公司及控股公司拟开展任一时点不超过 3 亿美元（或相同价值的外
汇金额）的外汇套期保值业务，任一时点保证金额度不超过人民币 5,000万元的商品期货套期保值业务。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》详见信息披露媒体《证券
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十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
公司拟使用最高额度不超过 2,000 万元人民币进行证券投资。
《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于会计政策变更的议案》。
同意公司按照财政部发布
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