002556 深市 辉隆股份

证券代码:002556      证券简称:辉隆股份      公告编号:2024-018
          安徽辉隆农资集团股份有限公司

          第五届董事会第三十次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以送达和通讯方式发出，并于 2024
年 2 月 28 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯方式召开。会议由公司董
事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
补选第五届董事会部分专门委员会委员的议案》。

  鉴于公司董事会成员发生变动，为保证相关专门委员会正常有序开展工作，经与会董事审议，一致同意补选徐敏女士为董事会战略与 ESG 委员会委员，补选胡鹏女士为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  本次补选后，董事会战略与 ESG 委员会由程诚女士、徐敏女士、马长安先生组成，程诚女士为召集人；董事会薪酬与考核委员会由张华平先生、胡鹏女士、张璇女士组成，张华平先生为召集人。

    胡鹏女士、徐敏女士简历已于 2024 年 2 月 7 日披露于《公司关于部
分董事、监事、高级管理人员辞职及补选、聘任相关人员的公告》(公告编号：2024-012)。

 二、备查文件
第五届董事会第三十次会议决议；
特此公告。

                              安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                            董事会

                                        2024 年 2 月 28 日