证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-084
安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》《公司关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》等相关制度，具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了梳理与修订。
二、《公司章程》及相关制度修订情况
（一）《公司章程》具体修订内容
修订前 修订后
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
（此条为新增条款，以后条款序号顺延）
第十二条 公司的经营宗旨：服务三农， 第十三条公司的经营宗旨：服务三农，
奉献社会。公司的愿景：打造百亿辉隆， 奉献社会。公司的愿景：打造中国最伟大
建设百年辉隆。…… 的现代农业综合服务商，打造高科技集
群、高质量发展的企业集团。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有百分之五以上股份人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 的股东、董事、监事、高级管理人员，将将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 其持有的本公司股票或者其他具有股权内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 性质的证券在买入后六个月内卖出，或者由此所得收益归本公司所有，本公司董事 在卖出后六个月内又买入，由此所得收益会将收回其所得收益。但是，证券公司因 归本公司所有，本公司董事会将收回其所包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 得收益。但是，证券公司因购入包销售后份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持有百分之五以上股份的，以公司董事会不按照前款规定执行的，股东 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 自然人股东持有的股票或者其他具有股了公司的利益以自己的名义直接向人民 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
法院提起诉讼。 持有的及利用他人账户持有的股票或者
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 其他具有股权性质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定
执行的，股东有权要求董事会在三十日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10％的担保； 计净资产 10%；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总 （二）公司及下属公司对外提供的担保总额，达到或者超过公司最近一期经审计净 额，超过上市公司最近一期经审计净资产
资产 50％以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对 （三）公司及下属公司对外提供的担保总
象提供的担保； 额，超过上市公司最近一期经审计总资产
（四）公司的对外担保总额，达到或超过 30%以后提供的任何担保；
最近一期经审计总资产的 30%以后提供 （四）被担保对象最近一期财务报表数据
的任何担保； 显示资产负债率超过 70%；
（五）对股东、实际控制人及其关联人提 （五）最近 12 个月内担保金额累计计算
供的担保； 超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
未经股东大会批准，上市公司不得对外提 （六）对股东、实际控制人及其关联人提
供担保。 供的担保；
第四十六条 独立董事有权向董事会提 第四十七条经独立董事专门会议审议，
议召开临时股东大会。…… 且全体独立董事过半数同意后，独立董事
有权向董事会提议召开临时股东大会。……
第七十八条 股东(包括股东代理人)以 第七十九条 股东(包括股东代理人)以
其所代表的有表决权的股份数额行使表 其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议独立董事选举事项及
的重大事项时，对中小投资者表决应当单 其他影响中小投资者利益的重大事项时，独计票。单独计票结果应当及时公开披 对中小投资者表决应当单独计票。单独计
露。 票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有表 且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有 1% 股东买入公司有表决权的股份违反
以上有表决权股份的股东等主体可以作 《证券法》第六十三条第一款、第二款规为征集人，自行或者委托证券公司、证券 定的，该超过规定比例部分的股份在买入服务机构，公开请求公司股东委托其代为 后的三十六个月内不得行使表决权，且不出席股东大会，并代为行使提案权、表决 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
权等股东权利。征集股东投票权应当向被 公司董事会、独立董事、持有 1%以
征集人充分披露具体投票意向等信息。禁 上有表决权股份的股东或者依照法律、行止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 政法规或者中国证监会的规定设立的投投票权。公司不得对征集投票权提出最低 资者保护机构，可以作为征集人，自行或
持股比例限制。 者委托证券公司、证券服务机构，公开请
求公司股东委托其代为出席股东大会，并
代为行使提案权、表决权等股东权利。征
集股东投票权应当向被征集人充分披露
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。除法定条
件外，公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第八十二条 …… 第八十三条 ……
候选董事、监事提名的方式和程序如下： 候选董事、监事提名的方式和程序如下：1、董事会、单独或合并持有公司 3%以上 1、董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人； 股份的股东有权提名非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或者合并持股 1% 董事会、监事会、单独或者合并持股 1%以上的股东有权提名独立董事候选人；监 以上的股东有权提名独立董事候选人，依事会、单独或合并持有公司 3%以上股份 法设立的投资者保护机构可以公开请求
的股东有权提名监事候选人。 股东委托其代为行使提名独立董事的权
…… 利；监事会、单独或合并持有公司 3%以上
股份的股东有权提名监事候选人，由职工
代表出任监事的，由职工代表大会选举产
生。
……
第九十六条 董事由股东大会选举或者 第九十七条 董事由股东大会选举或者
更换，并可在任期届满前由股东大会解除 更换，并可在任期届满前由股东大会解除
其职务。董事任期 3 年，任期届满，可连 其职务。董事任期 3 年，任期届满，可连
选连任。…… 选连任。其中，独立董事连续任期不得超
过 6 年。……
第一百条 董事可以在任期届满以前提 第一百〇一条 董事可以在任期届满以
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书职报告。董事会应在2日内披露有关情况。 面辞职报告。董事会应在2日内披露有关
如因董事的辞职导致公司董事会低 情况。独立董事连续两次未能亲自出席董
于法定最低人数时，在改选出的董事就任 事会会议，也不委托其他独立董事代为出前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 席的，董事会应当在该事实发生之日起30部门规章和本章程规定，履行董事职务。 日内提议召开股东大会解除该独立董事
除前款所列情形外，董事辞职自辞 职务。
职报告送达董事会时生效。 如因董事辞职导致董事会低于法定
最低人数时，或独立董事辞职将导致公司
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