002556 深市 辉隆股份

证券代码：002556      证券简称：辉隆股份      公告编号：2021-065
债券代码:124008      债券简称:辉隆定转

          安徽辉隆农资集团股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 7 月 20
日召开的 2021 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会提前 10 日通知。公
司第五届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 20 日在公司 19 楼会议室以现
场和通讯的方式召开。会议由刘贵华先生主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
选举第五届董事会董事长的议案》；

    会议选举刘贵华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关
于设立第五届董事会专业委员会及其成员的议案》；

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体如下：


    董事会战略委员会由刘贵华、程诚、马长安组成，刘贵华先生为召集人；

    董事会审计委员会由张璇、董庆、马长安组成；张璇女士为召集人；
    董事会提名委员会由马长安、程诚、张华平组成，马长安先生为召集人；

    董事会薪酬与考核委员会由张华平、程金华、张璇组成，张华平先生为召集人。

    说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于聘任总经理的议案》；

    经公司董事会提名委员会提名，聘任刘贵华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于聘任副总经理的议案》；

    经董事长、总经理刘贵华先生提名，并经董事会提名委员会审核，聘任程诚女士、程金华先生、董庆先生、王涛先生、汪本法先生、解凤苗先生、胡鹏女士为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于聘任董事会秘书的议案》；

    经董事长、总经理刘贵华先生提名，并经董事会提名委员会审核，聘任董庆先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。


    董庆先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董庆先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。其联系方式为：

    联系地址：安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777 号

    联系电话：0551-62634360；  联系传真：0551-62655720

    联系邮箱：dongq@ahamp.com

    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于聘任财务负责人的议案》；

    经董事长、总经理刘贵华先生提名，并经董事会提名委员会审核，聘任胡鹏女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于聘任审计部负责人的议案》；

    经公司审计委员会提名，并经董事会提名委员会审核，聘任谢红梅女士为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
聘任证券事务代表的议案》；

    经董事长、总经理刘贵华先生提名，聘任徐敏女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。徐敏女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

    联系地址：安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777 号

    联系电话：0551-62634360；  联系传真：0551-62655720

    联系邮箱：hlxumin@126.com

    上述议案中刘贵华先生、程诚女士、程金华先生、董庆先生、马长

安先生、张华平先生、张璇女士简历已于 2021 年 7 月 1 日披露于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2021-052)，王涛先生、汪本法先生、解凤苗先生、胡鹏女士、谢红梅女士、徐敏女士简历请见附件。

    九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

  公司董事刘贵华先生、程诚女士、程金华先生、董庆先生为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。

    公司监事会、独立董事、律师分别就《公司关于调整 2017 年股票期
权激励计划行权价格的议案》发表了意见。

    （《公司关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

    十、备查文件

    (一) 第五届董事会第一次会议决议；

    (二) 独立董事发表的独立意见；

    (三) 律师发表的法律意见。

  特此公告。

                                  安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 7 月 20 日

附件：

  王 涛先生： 1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
本科学历，助理政工师。1995 年 7 月参加工作，历任舒城县农资公司业务员，安徽辉隆集团泰宁农资有限公司池州直销处经理，安徽辉隆集团皖江农资有限责任公司原料部经理、副总经理，安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、山西丰喜华瑞煤化工有限公司董事、安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司党支部书记、董事长、总经理，安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司董事长，江西辉隆生态肥业有限公司董事长，吉林市辉隆肥业有限公司董事长，山东辉隆化肥有限公司董事长，安徽辉隆中成科技有限公司董事长。现任安徽辉隆投资集团有限公司党委委员，公司党总支委员、副总经理，安徽辉隆慧达化工集团有限公司董事长。

    截至本公告日，王涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，王涛先生不属于“失信被执行人”。

  汪本法先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中专学历。1992 年 11 月参加工作，历任全椒硬质合金有限公司主办会计，安徽省供销社科技工贸公司员工，农药部副经理、经理，副总经理，河南辉隆农资有限公司董事长，安徽瑞美福植物保护有限公司董事长，南京瑞美福农业科技发展有限公司董事长，湖南瑞美福农业科技发展有限公司董事长，安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司销售经理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任安徽辉隆投资集团有限公司党委委员，公司党总支委员、副总经理，安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司党支部书记、董事长，海南省农业生产资料集团有限公司董事，安徽辉隆集团银山药业有限责任公司董事长，湖北瑞美福农业科技发展有限公司董事长，安徽省瑞丰农业
化学有限公司董事长，四川瑞美福农业科技发展有限公司董事长，甘肃瑞美福农业科技发展有限公司董事，安徽农飞客农业科技有限公司董事，农飞客农业科技有限公司监事，安徽帝元全银农业股份有限公司董事。

    截至本公告日，汪本法先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现持有公司股份140,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，汪本法先生不属于“失信被执行人”。

    解凤苗先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。历任安徽海华科技股份有限公司董事、总经理。现任公司总经理助理，安徽海华科技集团有限公司党支部书记、总经理,安徽韶美生物科技有限公司董事长、总经理，安徽辉隆热电有限公司总经理，安徽辉隆和美科创医药化工有限公司董事长，上海韶华生物科技发展有限公司执行董事，蚌埠海梦企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，蚌埠九采罗化学有限公司监事，安徽韶美健康产业发展有限公司董事长，安徽辉隆海华供应链管理有限公司董事。

    截至本公告日，解凤苗先生与解凤贤先生、解凤祥先生、解佩玲女士，唐东升先生，范新江先生为一致行动人，合计持有公司5%以上股份。解凤苗先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现持有公司股份11,527,155股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，解凤苗先生不属于“失信被执行人”。

  胡 鹏女士：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，会计师。历任安徽辉隆集团瑞丰化肥有限公司财务负责人、副总经理，公司财务部副经理、常务副经理。现任公司总经理助理、财务部经理，瑞美丰有限公司董事长，安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司监事，安
徽辉隆集团农业发展有限责任公司董事，江苏辉隆宜成农业科技有限公司监事，安徽德润融资租赁股份有限公司董事，德润融资租赁（深圳）有限公司董事，安徽德合典当有限公司董事，马鞍山德善小额贷款有限公司董事，广德德善小额贷款有限公司董事。

    截至本公告日，胡鹏女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，胡鹏女士不属于“失信被执行人”。

    谢红梅女士：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。2000年参加工作，历任安徽省农资公司主办会计，安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司、安徽辉隆皖江农资有限公司委派财务负责人，海南省农业生产资料集团有限公司副总经理，公司审计部副经理、常务副经理。现任公司审计部经理，安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司董事，安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司监事，安徽辉隆集团东华农资有限责任公司监事，安徽辉隆慧达化工集团有