证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-055
债券代码:124008 债券简称:辉隆定转
债券代码:124009 债券简称:辉隆定 02
安徽辉隆农资集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
一、会议召开情况
(一) 召开日期和时间：现场会议召开时间为 2020 年 5 月 28 日（星
期四）下午 14:30；网络投票时间为：2020 年 5 月 28 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 28日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2020 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
(二) 股权登记日：2020年5月22日
(三) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室
(四) 会议召集人：公司董事会
(五) 会议主持人：刘贵华先生
(六) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式
(七) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共19人，代表股份数为354,353,305股，占公司有表决权股份总数的42.3398%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份数为350,948,005股，占公司有表决权股份总数的41.9329%；网络投票股东为9人，代表股份数为3,405,300股，占公司有表决权股份总数的0.4069%。
公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：
(一) 公司 2019 年度董事会工作报告
表决结果：同意 354,346,105 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980％；反对 7,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
(二) 公司 2019 年度监事会工作报告
表决结果：同意 354,346,105 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980％；反对 7,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
(三) 公司 2019 年度财务决算报告
表决结果：同意 354,342,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9969％；反对 10,900 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0031％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
(四) 公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
表决结果：同意 354,346,105 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980％；反对 7,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
(五) 公司 2019 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 354,337,305 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9955％；反对 16,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 4,298,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6291％;反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3709%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(六) 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：同意 354,342,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9969％；反对 10,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0031％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 4,303,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7473％;反对 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2527%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(七) 公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意 353,520,605 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7650％；反对 832,700 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.2350％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 3,481,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6986％;反对 832,700 股，占出席会议中小股东所持股份的19.3014％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
(八) 公司关于对控股公司提供担保的议案
表决结果：同意 352,929,355 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5982％；反对 1,423,950 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4018％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意2,890,250股，占出席会议中小股东所持股份的66.9939％;反对1,423,950股，占出席会议中小股东所持股份的33.0061%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
(九) 公司关于对外提供担保的议案
表决结果：同意 353,520,605 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7650％；反对 832,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2350％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 3,481,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6986％;反对 832,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.3014%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(十) 公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 354,346,105 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980％；反对 7,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 4,307,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8331％;反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1669%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(十一) 公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案
表决结果：同意 354,337,305 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9955％；反对 16,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 4,298,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6291％;反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3709%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(十二) 公司关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案
表决结果：同意 354,342,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9969％；反对 10,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0031％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 4,303,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7473％;反对 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2527%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(十三) 公司关于开展 2020 年度远期结售汇业务的议案
表决结果：同意 354,342,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9969％；反对 10,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0031％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 4,303,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7473％;反对 10,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.2527%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(十四) 公司证券投资管理制度
表决结果：同意 353,525,705 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7664％；反对 827,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2336％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
(十五) 公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
表决结果：同意 351,645,005 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2357％；反对 2,708,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7643％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 1,605,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.2236％;反对 2,708,300 股，占出席会议中小股东所持股份的62.7764％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
上述议案八、议案九为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2019年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2019年度工作的述职
报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 法律意见书及其签章页。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
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