证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-021
安徽辉隆农资集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；一、会议召开情况
(一) 召开日期和时间：现场会议召开时间为2018年5月17日（星
期四）下午14:30；网络投票时间为：2018年5月16日－2018年5月
17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018年5月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至
2018年5月17日15:00期间的任意时间。
(二) 股权登记日：2018年5月10日
(三) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会
议室
(四) 会议召集人：公司董事会
(五) 会议主持人：李永东先生
(六) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；
(七) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共11人，代表股份数为309,765,189股，占公司有表决权股份总数的43.1668%；其中，出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份数为309,743,389股，占公司有表决权股份总数的43.1638%；网络投票股东为1人，代表股份数为21,800股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：
(一) 公司2017年度董事会工作报告；
表决结果：同意309,743,389股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9930％；反对21,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0％。
(二) 公司2017年度监事会工作报告；
表决结果：同意309,743,389股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9930％；反对21,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0％。
(三) 公司2017年度财务决算报告；
表决结果：同意309,743,389股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9930％；反对21,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0％。
(四) 公司 2017年年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：同意309,743,389股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9930％；反对21,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0％。
(五) 公司2017年度利润分配预案的议案；
表决结果：同意309,743,389股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9930％；反对21,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0％。
其中中小投资者表决结果为：同意801,250股，占出席会议中小股
东所持股份的97.3513％;反对21,800股，占出席会议中小股东所持股
份的2.6487%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
(六) 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意309,743,389股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9930％；反对21,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0％。
其中中小投资者表决结果为：同意801,250股，占出席会议中小股
东所持股份的97.3513％;反对21,800股，占出席会议中小股东所持股
份的2.6487%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
(七) 公司预计2018年度日常关联交易的议案；
表决结果：同意309,743,389股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9930％；反对21,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0％。
其中中小投资者表决结果为：同意801,250股，占出席会议中小股
东所持股份的97.3513％;反对21,800股，占出席会议中小股东所持股
份的2.6487%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
(八) 公司对控股公司提供担保的议案；
表决结果：同意309,152,139股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.8021％；反对613,050股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.1979％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意210,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.5149％;反对613,050股，占出席会议中小股东所持股份的74.4851%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(九) 公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案；
表决结果：同意309,152,139股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.8021％；反对613,050股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.1979％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
(十) 公司2017年度董事、监事薪酬的议案；
表决结果：同意309,743,389股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9930％；反对21,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0％。
其中中小投资者表决结果为：同意801,250股，占出席会议中小股
东所持股份的97.3513%;反对21,800股，占出席会议中小股东所持股
份的2.6487%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
(十一) 公司关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案；
表决结果：同意309,743,389股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9930％；反对21,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0％。
其中中小投资者表决结果为：同意801,250股，占出席会议中小股
东所持股份的97.3513％;反对21,800股，占出席会议中小股东所持股
份的2.6487%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所鲍金桥、夏彦隆律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2017年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
(二) 法律意见书及其签章页。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日
