证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2021-003
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，本次非公开发行人民币普通股(A 股)
股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集资
金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本
次募集资金净额为人民币 2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2 月 10 日，上述发行募集的
配套资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”《验资报告》予以
确认。
二、募集资金账户开立及监管协议签订情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司及“广州总部大楼建设项目”的实
施主体广州三七文创科技有限公司（以下简称“广州三七文创”）在银行设立了募集资金专
项账户（以下简称“募集资金专户”）用于公司 2020 年非公开发行股份募集资金的存储与
使用。
公司及子公司募集资金专项账户存储情况如下：
序号 开户人 开户银行 银行账户 截止日期 金额（元） 募集资金使用
项目
1 芜湖三七互娱 招商银行股份 553900007410668 2021 年 2 月 10 日 873,766,421.55 5G 云游戏平
网络科技集团 有限公司广州 台建设项目
股份有限公司 科技园支行
2 芜湖三七互娱 广发银行股份 955088022480650 2021 年 2 月 10 日 873,766,421.55 网络游戏开发
网络科技集团 有限公司广州 0119 及运营建设项
股份有限公司 分行 目
3 芜湖三七互娱 平安银行股份 15000106341291 2021 年 2 月 10 日 1,156,000,000 广州总部大楼
网络科技集团 有限公司广州 建设项目
股份有限公司 分行
4 广州三七文创 平安银行股份 15551307560072 2021 年 2 月 26 日 0 广州总部大楼
科技有限公司 有限公司广州 建设项目
分行
公司与此次发行承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司广州
科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于公司的全资子公司广州三七文创是本次募投项目“广州总部大楼建设项目”的实施
主体，根据相关规则，公司及广州三七文创与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机
构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
（一）5G 云游戏平台建设项目
公司（以下简称“甲方”）与招商银行股份有限公司广州科技园支行（以下简称“乙方”）
及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监
管协议》。协议主要内容如下：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
553900007410668，截止 2021 年 2 月 10 日，专户余额为 87,376.642155 万元。该专户仅用
于甲方 5G 云游戏平台建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行
结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或
者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吕绍昱、王斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
八、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
除非法律法规另有规定，丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除。
（二）网络游戏开发及运营建设项目
公司（以下简称“甲方”）与广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
9550880224806500119，截止 2021 年 2 月 10 日，专户余额为 87,376.642155 万元。该专户
仅用于甲方网络游戏开发及运营建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吕绍昱、王斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
八、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
除
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