证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2020-026
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2020年4月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月22日上午9：15至2020年4月22日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李卫伟先生为本次会议主持人
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东97人，代表股份932,142,899股，占上市公司总股份的44.1303％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份795,548,931股，占上市公司总股份的37.6635％。通过网络投票的股东83人，代表股份136,593,968股，占上市公司总股份的6.4667％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东94人，代表股份242,370,673股，占上市公司总股份的11.4745％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份105,776,705
股，占上市公司总股份的5.0078％。通过网络投票的股东83人，代表股份136,593,968股，占上市公司总股份的6.4667％。
公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 929,540,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7208％；反对
220,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％；弃权 2,382,783 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2556％。
中小股东总表决情况：同意 239,767,890 股，占出席会议中小股东所持股份的98.9261％；反对 220,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0908％；弃权 2,382,783股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9831％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况： 同意 929,540,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7208％；反
对 220,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％；弃权 2,382,783 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2556％。
中小股东总表决情况：同意 239,767,890 股，占出席会议中小股东所持股份的98.9261％；反对 220,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0908％；弃权 2,382,783股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9831％。
表决结果：通过。
3、审议通过《2019 年度报告》全文及摘要
总表决情况：同意 929,540,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7208％；反对
220,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％；弃权 2,382,783 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2556％。
中小股东总表决情况：同意 239,767,890 股，占出席会议中小股东所持股份的98.9261％；反对 220,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0908％；弃权 2,382,783股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9831％。
表决结果：通过。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 929,540,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7208％；反对
220,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％；弃权 2,382,783 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2556％。
中小股东总表决情况：同意 239,767,890 股，占出席会议中小股东所持股份的98.9261％；反对 220,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0908％；弃权 2,382,783股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9831％。
表决结果：通过。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》；
总表决情况：同意 931,922,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764％；反对
220,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 242,150,673 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9092％；反对 220,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0908％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：同意 919,199,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6114％；反对
4,483,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4809％；弃权 8,460,188 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9076％。
中小股东总表决情况：同意 229,427,357 股，占出席会议中小股东所持股份的94.6597％；反对 4,483,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8497％；弃权 8,460,188股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4906％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司及子公司之间担保额度的议案》；
总表决情况：同意 931,922,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764％；反对
220,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 242,150,373 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9091％；反对 220,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
总表决情况：同意 931,776,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607％；反对
366,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0393％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 242,004,473 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8489％；反对 366,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1511％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经特别决议表决通过。
9、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》；
9.01 发行股票的种类和面值；
总表决情况：同意 931,776,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607％；反对
366,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0393％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 242,004,473 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8489％；反对 366,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1511％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经特别决议表决通过。
9.02 发行方式和发行时间；
总表决情况：同意 931,776,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607％；反对
366,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0393％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 242,004,473 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8489％；反对 366,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1511％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经特别决议表决通过。
9.03 发行价格和定价原则；
总表决情况：同意 931,762,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对
380,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0408％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 241,989,973 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8429％；反对 380,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1571％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经特别决议表决通过。
9.04 发行数量；
总表决情况：同意 931,776,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607％；反对
366,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0393％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 242,004,473 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8489％；反对 366,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1511％；弃权 0
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