证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-061
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年8月16日以专人送达、电子邮件及电话方式发出，会议于2018年8月24日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司2018年半年度报告中文版全文及英文版摘要详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要（公告编号：2018-063）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于追加2018年度日常关联交易预计的议案》
由于该议案涉及关联交易，关联董事杨军回避表决。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事对该事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。
《关于追加2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-064）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于调整转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权挂牌价格的议案》
公司于2018年5月23日起至2018年7月18日通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称“汽车部件公司”）100%股权，挂牌底价为90,000万元。截止2018年7月18日，汽车部件公司挂牌期到期，无竞拍方向安徽长江产权交易所提出竞拍，本挂牌出售流拍。
公司计划继续推进本次资产出售，申请标的资产在安徽长江产权交易所进行第二次公开挂牌转让。综合考虑汽车部件公司所处的行业情况、汽车部件公司自身的财务和经营状况、招拍挂的流拍情况以及市场环境等因素，公司对本次产权交易的挂牌底价进行了调整。本次产权交易，汽车部件公司100%股权参考资产评估值为基础，在前次挂牌价90,000.00万元基础上进行了折价，按前次挂牌价的91%作价进行出售，即本次挂牌底价为人民币81,900.00万元。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于调整转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权挂牌价格的公告》（公告编号：2018-065）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权的议案》
为剥离不适于上市公司长期战略、盈利能力较低的汽车部件板块资产，可使公司资源集中发展文化创意产业，提升公司整体竞争力，公司拟计划继续推进汽车部件公司资产出售，申请标的资产在安徽长江产权交易所进行第二次公开挂牌转让。公司对本次产权交易的挂牌底价及交易条件进行了调整。董事会同意上述交易，董事会授权管理层负责具体办理相关事宜。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-066）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2018年半年度利润分配预案》
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2018年半年度利润分配的预案。以2018年6月30日的公司总股本2,124,870,253股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润212,487,025.30元，不送红股、不进行公积金转增股本。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年9月12日召开2018年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事会
2018年8月24日
