证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-045
华油惠博普科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 7 月 8 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 8
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月
8 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数董事推举董事张中炜先生主持本次临时股东大会。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 10 人，代表有表决权股
份 432,833,908 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 32.1366%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人，代表有表决权股份25,467,356 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 1.8909%。
2、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4 人，代表有表决权股份431,351,108股，占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的32.0265%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 6 人，代表有表决权股份 1,482,800 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的0.1101%。
现场会议由董事张中炜先生主持，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）《关于补选公司非独立董事的议案》
表决情况：同意 432,796,808 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9914%；反对 37,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0086%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 25,430,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8543%；反对 37,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1457%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（二）《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 432,796,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9914%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0086%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：王铮铮、鲍嘉骏
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二二四年七月八日
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